aA
Danijos finansų inspekcija (FI) paskelbė SEB banko filialo šalyje patikrinimo rezultatus ir pareiškė, kad pinigų plovimo rizika banke yra vidutiniška, o pats bankas turėtų rinkti daugiau informacijos apie klientus, susijusius su aukšta pinigų plovimo rizika.
Danijos finansų inspekcija patikrino SEB banką
© DELFI / Orestas Gurevičius

„Finansų inspekcija vertina pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo per filialą riziką kaip vidutinišką, palyginti su kitų finansų sektoriaus bendrovių Danijoje vidurkiu“, - sakoma FI pranešime.

FI banko Danijos filialą „SEB Kort Bank AB“ patikrino pernai kovą, o rezultatus paskelbė trečiadienį. „SEB Kort Bank AB“ yra antrinė Švedijos SEB banko įmonė Danijoje.

Pasak FI, inspekcija banko filialui nurodė surinkti papildomos informacijos apie klientus, kurių pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo rizika yra aukšta. FI taip pat nurodė SEB banko filialui užtikrinti, kad bankas laikosi visų Danijos kovos su pinigų plovimu įstatymų.

„Filialas yra įpareigotas užtikrinti, kad sandorių stebėsena būtų pritaikyta prie filialo žinių apie individualų klientą, įskaitant kliento rizikos profilį ir numatomą verslo apimtį“, - sakoma Finansų inspekcijos pranešime.

„SEB Kort Bank AB“ vadovas Larsas Lorenzenas tikino, kad FI patikrinimas buvo įprastas ir jo metu neaptikta jokių su pinigų plovimu susijusių pažeidimų. „Nuo patikrinimo 2018-ųjų kovą mes sustiprinome savo procesus ir kontrolę, kad įgyvendintume visus Danijos FI reikalavimus“, - pranešime sakė L. Lorenzenas.

Į didžiulį pinigų plovimo skandalą šiuo metu yra įsipainioję kiti Šiaurės šalių bankai - „Danske Bank“, „Swedbank“ ir „Nordea“. Įtartinų mokėjimų, atliktų per šiuos bankus, sumos siekia atitinkamai 200 mlrd., 4 mlrd. ir 700 mln. eurų.

ELTA
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(2 žmonės įvertino)
4.0000

ECB: „Brexitas“ be susitarimo smogtų net ir geriausiai pasiruošusiems bankams

Euro zonos bankai pasiruošė galimam chaotiško „ Brexito “ šokui, tačiau jie vis tiek patirs...

FNTT: „Danske Bank“ yra pateikęs 3 pranešimus apie įtartinas operacijas

Paviešinus naujos informacijos apie abejotinos kilmės pinigų pervedimus per Baltijos šalyse...

Sinkevičius apie ekonomikos gaivinimo planą: turime atkreipti dėmesį į EK siekį sumažinti taršą (1)

Lietuvos deleguotas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas eurokomisaras Virginijus...

TVF: pasaulio ekonomikos perspektyvos gali būti geresnės, nei prognozuojama birželį

Pasaulio ekonomikos perspektyvos gali būti ne tokios niūrios, kaip prognozuota birželį,...

„Modus Group“ pajamos pirmąjį pusmetį siekė 181,5 mln. eurų

Atsinaujinančios energetikos, mobilumo, parkavimo sprendimų ir automobilių prekybos grupės „...

Top naujienos

Antroji banga: Veryga vardina koronaviruso simptomus, į kuriuos specialistai ragina atkreipti dėmesį pirmiausiai dėl barų norėtų griežtesnės tvarkos (144)

Nauji susirgimų koronavirusu atvejai šalyje siekia naujus rekordus, atskiros savivaldybės įsiveda...

Pandemijos išbandymą atlaikė ne visi: Kaune užsidaro buvę populiarūs barai ir restoranai (58)

Kovo viduryje Lietuvoje įvestas karantinas gerokai pakoregavo senamiestyje veikusių restoranų...

Europa muša sergamumo koronavirusu rekordus: izoliuotis nereikės tik grįžus iš 4 šalių (11)

Lietuvoje nustatomų naujų koronaviruso atvejų skaičius pasiekė iki šiol šalyje neregėtas...

Šalies vadovams rezultato ilgai laukti nereikėjo: Nausėdos ir Skvernelio testai neigiami (85)

Prezidento Gitano Nausėdos, pirmosios ponios Dianos Nausėdienės ir sekmadienio renginyje...

Nerimo ženklai – ir iš Švedijos: krypstame ne į tą pusę (18)

Švedijos kovai su koronavirusu vadovaujantis ekspertas perspėja, kad šalyje viruso atvejų...

Arūnas Milašius. Pamirškit skurdų kaimą – jis turtėja ir jau kelia galvos skausmą (6)

Pakelkite rankas, kiek iš jūsų esate girdėję meditacinį politikų, rajonų merų ir ūkininkų...

Mokyklos vadovas: vaikai nori, kad būtų mažiau patyčių iš pačių mokytojų

„Vaikai nori bendravimo ir normalių žmogiškų santykių. Tik tiek. Jie nori būti išgirsti....

Atomazga garsiai nuskambėjusiame Lavrinovičių ir Didžiulių skandale: krepšininkai priėmė sprendimą (65)

Dvi savaites plačiai ir garsiai aptarinėtas skandalas, kuriame skambėjo telekomunikacijų įmonės,...

Vaidas Čeponis | D+ nariams

Čepas veža. „Žalgirio“ šansai Eurolygoje ir priekaištai treneriui nauja laida

Prognozė: deja, bet „Žalgiris“ nepateks į Eurolygos atkrintamąsias varžybas. Tačiau...

Baimės kaina: įtariamas Daškevičiaus nužudymo užsakovas gyveno tvirtove paverstame name (168)

Kauno rajone , Kačerginės miestelyje, gyvena ne tik pasiturintys verslininkai, senosios...

|Maža didelių žinių kaina