Penktadienį buvo atliekami reidai Šveicarijos banko „Credit Suisse“ padaliniuose, veikiančiuose Paryžiuje, Londone ir Amsterdame, dėl įtarimų prisidėjus prie banko klientų mokesčių vengimo. Kaip praneša agentūra „Reuters“ remdamasi Nyderlandų teisėsaugos institucijomis, reidų metu buvo sulaikyti du asmenys ir konfiskuotos vertybės, įskaitant aukso luitą, paveikslus, prabangų automobilį ir juvelyrinius dirbinius.
Credit Suisse
© Reuters/Scanpix

Nyderlandų kovos su finansiniais nusikaltimais valdyba penktadienį paskelbė apie Didžiosios Britanijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Vokietijos ir Australijos valdžios vykdomą koordinuotą operaciją viename iš Šveicarijos bankų. Britų mokestinė tarnyba taip pat pranešė pradėjusi tyrimą dėl įtarimų, susijusių su mokesčių vengimu ir pinigų plovimu, vienoje iš pasaulinių finansinių institucijų. Anot tarnybos, tyrimas pradėtas įstaigos aukšto rango pareigūnų bei dalies klientų atžvilgiu.

Olandų ir britų valdžia neįvardina banko. Tačiau, kaip pranešė „Reuters“, „Credit Suisse“ patvirtino, kad Didžiosios Britanijos, Nyderlandų ir Prancūzijos tyrėjai pateikė bankui paklausimų ir kad bankas bendradarbiauja su valdžios institucijomis.

Nyderlandų tyrėjų teigimu, pradėti tyrimą paskatino valdžios gauta informacija apie 55 tūkst. įtartinų sąskaitų „Credit Suisse“ banke, kurios gali būti panaudotos mėginant išvengti mokesčių.

Australijos vyriausybės teigimu, šalies tyrėjai tikrina informaciją apie tai, kad 340 australų Šveicarijos banke atidarė anonimines sąskaitas, pažymėtas tik numeriu. „Tas faktas, kad šios sąskaitos anoniminės, rodo, kad jos greičiausiai buvo skirtos tam, kad būtų galima nuslėpti savininko tapatybę“, – sakė Australijos pajamų ir finansinių operacijų ministrė Keli O'Dvajer (Kelly O'Dwyer).

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Europos bankininkystės institucija po „Brexit“ įsikurs Paryžiuje (3)

Jungtinei Karalystei (JK) pasitraukus iš Europos Sąjungos , Europos bankininkystės institucija...

Europos vaistų agentūra po „Brexit“ įsikurs Amsterdame (2)

Jungtinei Karalystei (JK) pasitraukus iš Europos Sąjungos, Europos vaistų agentūra (EMA)...

Valdantieji dėl esminių pokyčių 2018 metų biudžeto projekte dar nesusitarė (4)

Pirminiai 2018 metų biudžeto svarstymai Seimo komitetuose rodo, kad projektas neturėtų keistis,...

Teismas panaikino „MG valdos“ ir Telecentro sandorį dėl teritorijos Viršuliškėse (8)

Teismas panaikino koncernui „MG Baltic“ priklausančios įmonės „MG valda“ ir valstybės...

Siūlo proveržį Klaipėdai: naudoti jūrų uostą (33)

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus siūlo...

Top naujienos

Darbo imigrantus išnaudojantis vergvaldys – nepažabojamas (191)

Važiuodamas į Vokietiją tolimųjų reisų vairuotojas Aleksandras Šeško tikėjosi užsidirbti,...

Dešimtmečio byla gali pasikartoti: gudrūs žaidimai pakišo vienus ir atrišo rankas kitiems (22)

Nesenoje parlamentinių tyrimų istorijoje yra pavyzdžių, kai teisėsaugos tyrimus dubliuoti sumanę...

Skvernelis: mes negalime vien tik didinti atlyginimus (83)

Dabar taip sutapo, kad visiems visuomenės sluoksniams nuo sausio 1 d. reikia kelti atlyginimus, lyg...

Antradienį vykstančių į Lenkiją laukia patikros (107)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos ( VSAT ) pareigūnai antradienį prie sienos su Lenkija surengs...

Penki dalykai, kurių nekartosiu naujuose namuose – asmeninė patirtis (107)

Prieš dvejus metus įsigijau pirmuosius savo nuosavus namus ir teko išspręsti nemažai jų...

Ką galime kiekvienas mūsų padaryti, kad nesusirgtume storosios žarnos vėžiu genetika lemia tik 10 proc. (15)

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad pagal Higienos instituto duomenis,...

Mįslingas incidentas Rusijoje: patvirtino smarkų radiacijos padidėjimą (108)

Rusijos meteorologinė tarnyba patvirtino Europos agentūrų kiek anksčiau perduotą informaciją...

Hakerių išrengta Norvegijos rankinio žvaigždė puolė į depresiją – nežino, ar atsigaus iki čempionato (7)

26-erių metų Noros Mork gyvenimas apsivertė aukštyn kojom. Pasaulio ir Europos čempionė, Rio de...

Prognozuoja, kokia bus žiema: Kalėdas gali išgelbėti tik stebuklas (10)

Vasaros pabaiga ir ruduo šiemet pažėrė staigmenų, kurias klimatologai aiškina vis stiprėjančia...

Tiksinti bomba: dar vienam Europos regionui gresia katastrofa (40)

Bosnijos serbų lyderis Miloradas Dodikas nori, kad Serbų Respublika trauktųsi iš Bosnijos ir...