Panevėžio apygardos prokuratūros pranešime rašoma, kad valstybės kaltintoja prokurorė prašo priteisti iš Ž. A. į valstybės biudžetą 1 mln. 471 tūkstantį 66 litus neteisėtų pajamų, gautų iš nusikalstamos veiklos.
Panevėžio rajone registruotos ir automobilių transporto paslaugomis užsiimančios įmonės vadovas Ž. A. neteisėtu būdu, pažeisdamas įstatymų ir teisės aktų nustatytą tvarką – nepateikęs prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą, neteikdamas pajamų deklaracijų ir nemokėdamas privalomų mokesčių, versliškai, stambiu mastu vertėsi komercine veikla.
Tyrimo metu nustatyta, kad Ž. A., vertęsis tarptautine prekyba ir prekiavęs naudota automobiline technika, į savo atsiskaitomąsias sąskaitas keliuose bankuose periodiškai gaudavo pajamas iš užsienio už parduotas prekes. Iš tyrimo metu nenustatytų asmenų įgijęs naudotas „Mercedes Benz“, BMW, „Volkswagen“, „Audi“ ir kitų markių automobilių detales ir aparatūrą, Ž. A. duomenis apie parduodamas prekes skelbdavo internetinėje erdvėje – nenustatytuose tinklapiuose ir per internetinės prekybos sistemą „eBay“.
Už į užsienį iškeliavusių prekių siuntas verslininkas gavo vieną milijoną 471 tūkstantį litų pajamų ir nesumokėjo 149 tūkstančių litų pajamų mokesčio.
Šiuo metu dar vienoje apygardos teisme nagrinėjamoje Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorų perduotoje nusikaltimų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai baudžiamojoje byloje neteisėta komercine veikla stambiu mastu, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu kaltinamas 37 metų panevėžietis D. B. Šios bylos duomenimis už į užsienį iškeliavusių prekių siuntas verslininkas D. B. gavo 163 tūkstančius 980 litų pajamų ir nesumokėjo 23 tūkstančius 576 litų pajamų mokesčio.
Baudžiamoji byla buvo išskirta iš Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorų kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnais tiriamų vienos organizuotos grupės nusikalstamų veikų – iš neteisėtos prekybos garso, vaizdo ir navigacine technika nelegalūs prekeiviai įtariami galėję gauti apie šešis milijonus litų pajamų.
Už siekimą nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinant, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, už atlikimą su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sandorių sudarymą ar jų naudojimą ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingą nurodymą, kad tai gauta iš teisėtos veiklos, baudžiama laisvės atėmimu iki septynerių metų.
