aA
JAV institucijos nagrinėja, ar „Swedbank AB“ Baltijos padalinys galėjo leisti transakcijas, kurios pažeidė JAV sankcijas prieš Rusiją, praneša Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT.
Michailas Kalašnikovas
Michailas Kalašnikovas
© AFP/Scanpix

Trečiadienio pranešime teigiama, kad SVT tiriamoji programa „Uppdrag Granskning“ atskleidė transakcijas tarp Rusijos ginklų gamintojo „Concern Kalashnikov JSC“ ir „Kalashnikov USA“ – Floridos Pompano paplūdimyje įsikūrusios kompanijos, gaminančios ginklus pagal rusišką dizainą. Kadangi jos įvyko po to, kai JAV įvedė sankcijas Rusijai po Krymo aneksijos 2014 m., pasak SVT, tai gali reikšti sankcijų pažeidimą.

„Swedbank“ padėjo apeiti sankcijas Rusijai – Kalašnikovo gamyklai pervedė milijonus / SVT nuotr.
„Swedbank“ padėjo apeiti sankcijas Rusijai – Kalašnikovo gamyklai pervedė milijonus / SVT nuotr.

Iš viso apie 10 milijonų kronų (1,04 mln. dolerių) buvo pervesta kaip paskola, suteikta pagrindinių Rusijos „Concern Kalashnikov JSC“ akcininkų svarbiausiems „Kalashnikov USA“ žmonėms, praneša SVT. Nei „Concern Kalashnikov JSC“, nei „Kalashnikov USA“ į SVT klausimus neatsakė.

Interviu SVT „Swedbank“ generalinis direktorius Jensas Henrikssonas pakartojo, kad minimas Švedijos bankas, didžiausia finansų institucija Baltijos šalyse, iki šiol neaptiko jokių požymių, liudijančių, kad buvo pažeistos kokios nors sankcijos. Stokholme įsikūręs skolintojas į savo vidinį tyrimą dabar įtrauks ir naują SVT informaciją, pridūrė J. Henrikssonas.

Vasario mėnesį „Uppdrag Granskning“ paskelbė įtarimus dėl „Swedbank“ galimai vykusio pinigų plovimo; buvo atleista banko generalinė direktorė, o pirmininkas ir valdybos nariai pasitraukė iš pareigų. Banko, kuris, siekdamas atkurti pasitikėjimą, birželį savo naujuoju pirmininku paskyrė buvusį Švedijos ministrą pirmininką Goraną Perssoną, akcijos nukrito beveik 40 proc. Tyrimus tęsia valdžios institucijos Švedijoje, Baltijos šalyse ir JAV.

„Swedbank“ padėjo apeiti sankcijas Rusijai – Kalašnikovo gamyklai pervedė milijonus / SVT nuotr.
„Swedbank“ padėjo apeiti sankcijas Rusijai – Kalašnikovo gamyklai pervedė milijonus / SVT nuotr.

„Swedbank“ gresia galimos baudos Švedijoje, Estijoje ir JAV. Švedijos finansų reguliavimo institucija spalio mėnesį pareiškė, kad kol kas išvados rodo, jog gali būti pagrindas taikyti sankcijas, kurios pagal Švedijos įstatymus reikštų iki 10 proc. banko metinių pajamų dydžio baudas. Estijoje prokurorai pradėjo atskirą baudžiamąjį tyrimą.

Lapkričio 7 d. pranešime „Swedbank“ investuotojus informavo, kad sulaukė klausimų iš SVT, kuris tęsia „ankstesnes laidas apie įtariamą pinigų plovimą“. Kartu su šiuo pareiškimu „Swedbank“ pranešė, kad uždirbo apie 1 milijardą kronų (prieš mokesčius) iš transakcijų, vykdytų per Baltijos šalių nerezidentų įmones, sulaukiančias įvairių šalių patikrinimo.

Bloomberg
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(25 žmonės įvertino)
3.7600

Muskas sugalvojo, kaip išdalinti pinigus: žada 100 mln. dolerių prizą (97)

Elonas Muskas pranešė, kad planuoja paaukoti 100 milijonų dolerių kaip prizą už geriausią...

Geriausio pasaulyje oro uosto namai ruošiasi ateičiai be koronaviruso

Singapūro Čangio (Changi) oro uostas , kuris nuolat būdavo išrenkamas geriausiu pasaulyje ir yra...

Ekspertas: Putinui – rimtas galvos skausmas, prasidės klaidos (145)

Rusijos pareigūnai buvo įsitikinę, kad opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas negrįš. Jie...

Aukščiausio lygio ES diplomatui – Baltijos šalių perspėjimas dėl vizito į Maskvą (434)

Europos Sąjungos aukščiausio lygio diplomatas Josepas Borrellis planuoja pranešti apie vasarį...

COVID-19 skiepų pasai kelia aršias diskusijas: ar mes tikrai norime būti dalijami į vakcinuotuosius ir nevakcinuotuosius? (629)

Kiekvienas tapatybės dokumentas turi savo atitinkamų distopijos elementų. Austrų rašytojas...

Top naujienos

Artėja metas, kai skiepų nuo koronaviruso užteks visiems, o skaičiai ims kristi: būtent tada kils rizika viską sugadinti (128)

Tikėtina, kad jau balandį arba gegužę skiepytis nuo koronaviruso galės ne tik rizikos grupių...

Prekybos tinklai kyla į kovą su jų aikštelėse paliekamomis mašinomis: už valandą gali tekti pakloti ir 5 Eur (104)

5 Eur už valandą – tiek gali tekti pakloti, jei prie vienos iš sostinėje esančių maisto...

„Žalgiris“ stebuklingai išsigelbėjo Kaune – Walkupas metimu paskutinę sekundę išplėšė pergalę (478)

Kauno „Žalgiriui“ (12-9) pavyko išlipti iš nedidelės dviejų nesėkmių duobelės Eurolygoje....

Jį vadino šėtono gydytoju: psichopatas daktaras žudydamas susikrovė fantastiškus turtus (50)

Labai dažnai psichopatų likimas būna trivialus: psichiatrijos ligoninė, griežta priežiūra ir...

Savaitgalis žiemiško šalčio neatneš: sniego likučius kai kur plaus lietus

Šiandien prie mūsų šalies iš pietų artės nedidelis žemo slėgio sūkurys. Pirmoje dienos...

Schilleris braukė prakaitą: galvojau, kad Walkupas nugrius, praras kamuolį, gaus bloką (26)

Atrodė, kad Pirėjo „Olympiakos“ veteranai atsikeršys Kauno „Žalgiriui“ už pergalės...

COVID-19 netrukus bus galima nustatyti per 15 minučių: kaip veiks greitieji antigenų testai (241)

Netrukus Lietuvą turėtų pasiekti greitųjų antigenų testų siunta. Šie testai kainuos apie 5–6...

Daugiau nei įprastai žmonių pradėjo skųstis nemiga: gydytoja paaiškino, kodėl taip nutiko (104)

Karantinas ir visą pasaulį apėmusi pandemija kartu atnešė ir daugybę psichologinių problemų,...

Palucko pasitraukimas iš LSDP pirmininko pareigų: pranešė, kam siūlys laikinai perimti pareigas (112)

Iš Lietuvos socialdemokratų partijos ( LSDP ) pirmininko pareigų pasitraukęs Gintautas Paluckas...

Bartzokas nesuprato rungtynių pabaigos: juk „Žalgirio“ suolas aiškiai liepė prasižengti (11)

Georgios Bartzokas po mačo spaudos konferencijoje nenorėjo apnuoginti kritikos ašmenų, tačiau...