aA
Ne visi pinigų plovimo skandalai vienodi. Kai pasaulis sužinojo, kad milijardai nešvarių pinigų nutekėjo per „Danske Bank A/S“ ir „Swedbank AB“, ši naujiena žadėjo katastrofiškų padarinių abiem kreditoriams. Bet kai SEB AB buvo apkaltintas panašiais nusižengimais, žmonės pasirodė labiau atlaidūs.
SEB bankas
© Reuters / Scanpix

Skirtumą galima susieti su vienu konkrečiu momentu. Pasak SEB vyriausiojo valdytojo Johano Torgeby‘io, bankas aiškiai apsisprendė 2006 metais. Tuomet SEB ėmėsi ne rezidentų srautų, tapusių kiekvieno Šiaurės Europos-Baltijos šalių pinigų plovimo skandalo epicentru, problemos. J. Torgeby‘io teigimu, tokie SEB sprendimai didžiąja dalimi susiję su nužudytu centrinio banko atstovu.

Pavojingi srautai

„Danske“ 2007–2015 m. laikotarpiu teko apie 220 mlrd. JAV dolerių vertės Estijos ne rezidentų srautų;

„Swedbank“, turimais duomenimis, buvo sudaręs didelės rizikos sandorių už 155 mlrd. JAV dolerių;

SEB tvirtina turėjęs apie 93 mlrd. dolerių vertės Estijos ne rezidentų srautų 2005–2018 metų laikotarpiu.

SEB, kaip ir „Swedbank“, yra įsikūręs Stokholme. Abu bankai dominuoja Baltijos bankininkystės rinkoje, kurioje, kaip įtariama, vyko didelio masto pinigų plovimas. Rusų nusikaltėliams, siekiantiems perkelti savo lėšas į Vakarus, schema buvo tobula, leidžianti prieiti prie kelių aukščiausiai kotiruojamų pasaulyje kreditorių per regioną, kuris geografiniu požiūriu yra artimas ir gerai pažįstamas.

2006 metais SEB sulaukė perspėjimo iš Andrejaus Kozlovo, Rusijos centrinio banko pirmininko pavaduotojo, tuo metu viešinčio Estijoje. A. Kozlovas aiškiai leido suprasti, kad Baltijos regionu, kaip kanalu, naudojasi pinigų plovėjai. Oligarchai bei nusikaltėliai iš buvusios Sovietų Sąjungos sistemiškai naudojosi regionu nukreipti abejotinos kilmės lėšas į Vakarus. Patekusios į Vakarus, lėšos būdavo investuojamos į prabangų nekilnojamąjį turtą, jachtas, kailius ir net mokymą privačiose mokyklose.

Johanas Torgeby
Johanas Torgeby
© Reuters / Scanpix


„Praėjus trims dienoms po A. Kozlovo perspėjimo, mes pradėjome bendradarbiauti su policija“, – interviu sakė J. Torgeby‘is.

Netrukus po apsilankymo Estijoje A. Kozlovas buvo nušautas. Vėlesnis tyrimas susiejo žmogžudystę su bankininkais, kurie piktinosi jo pastangomis kovoti su pinigų plovimu.

Perspėjimas iš A. Kozlovo lūpų „buvo labai svarbus“, sakė J. Torgeby‘is. Jis „galima sakyti, pagreitino tai, ką šiandien vadintume moderniomis priemonėmis apriboti rizikas, susijusias su pinigų plovimu“.

SEB vis dar bando išsiaiškinti, kas įvyko prieš daugiau nei dešimtmetį, ir vis dar nuodugniai tiria „daugybę 2005–2006 m. dokumentų“, sakė jis. Banko vadovybė „mėgina dar kartą įsigilinti į tai, kas nutiko prieš penkiolika metų“.

Anot investicinio banko „ABG Sundal Collier“, po 2006 metų sumažėję ne rezidentų srautai rodo, jog bankas buvo rimtai nusiteikęs užkirsti kelią nusikaltėliams naudotis Estijoje veikiančiu padaliniu. ABG teigimu, tokios priemonės turėjo apriboti brangiai kainuojančių tyrimų ir „didžiulių baudų“ riziką.

SEB banką 1856 metais įsteigė Wallenbergų šeima, kuriai priklauso didelė dalis Švedijos korporacijų. Wallenbergai operatyviai pasiūlė savo paramą kreditoriui, paaiškėjus, kad apie 30 mlrd. dolerių ne rezidentų Estijos srautų iškilo pinigų plovimo rizika.

SEB bankas
SEB bankas
© Reuters / Scanpix


Švedijos žiniasklaida taip pat tvirtina, kad apie 50 mln. dolerių, perkeltų per SEB, gali būti susiję su Rusijos mokestiniu sukčiavimu, kurį mėgino ištirti kalėjime miręs Sergejus Magnickis. S. Magnickis buvo vieno iš „Hermitage Capital Management“ įkūrėjo Billo Browderio advokatas. Billas Browderis buvo užsibrėžęs tikslą susekti su šia byla susijusius asmenis.

Žinoma, 30 mlrd. dolerių įtartinų srautų, kuriuos nustatė pats SEB, gali pakakti JAV tyrėjų dėmesiui patraukti, sako Elliottas Steinas, vyresnysis „Bloomberg Intelligence“ bylų analitikas iš Niujorko.

„Pagrindinis klausimas būtų: kiek visa tai paveikė JAV finansų sistemą per SEB, – sakė jis. – Galimybė, kad galėjo būti pažeistos sankcijos, taip pat didina tikimybę, jog Jungtinės Valstijos susidomės“.

Bet SEB sprendimas užgniaužti įtartinų sandorių srautą daugiau prieš dešimtmetį gali turėti įtakos JAV reakcijai.

„Pinigų plovimui taikomas penkerių metų senaties terminas, bet jeigu manoma, kad ankstesni sandoriai buvo atliekami pagal tą pačią schemą kaip ir vėlesni, jie gali būti vertinami kaip nuolatinis, pasikartojantis nusižengimas, ir tuomet senaties termino klausimas taptų iš esmės ginčytinu, – sakė E. Steinas. – Bet jeigu bankas ėmėsi žingsnių stabdyti minėtą veiklą iki 2017 metų, tai gali padėti sušvelninti baudą.“

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(53 žmonės įvertino)
3.7925

Baltijos šalys Putinui užkliudė jautrią stygą: dabar sustoti jis neketina (61)

75-osios Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinės – vienintelis būsimas renginys, kurį Rusijos...

Paneigė dažnai išsakomą nuomonę dėl neigiamų palūkanų normų (5)

Naujas Jeilio profesoriaus Paulo Schmelzingo straipsnis mums primena, kad problemų paprastai sukelia...

Taupant kaštus, „Danske“ 2000 darbuotojų pasiūlė išeiti iš darbo (58)

„ Danske Bank A/S“ 2000 savo darbuotojų Danijoje siūlo patrauklų išėjimo iš darbo paketą,...

Irano sprendimas rusų propagandistus užklupo visiškai nepasirengusius (198)

Margarita Simonian, Rusijos propagandinio kanalo, skirto užsienio auditorijai, RT vyriausioji...

Kaip naftos rinka moko mus gyventi, kol Artimieji Rytai skendi liepsnose (2)

Dramatiškas JAV dronų antskrydis užmuša svarbiausią Irano generolą. Teheranas žada...

Top naujienos

Baltijos šalys Putinui užkliudė jautrią stygą: dabar sustoti jis neketina (61)

75-osios Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinės – vienintelis būsimas renginys, kurį Rusijos...

Gydytoja papasakojo apie skydliaukės ir hormonų sutrikimus: pirmųjų simptomų nepastebėsite, bet paskui imsite byrėti (33)

Hormonai palaiko žmogaus gyvybę, be jų negalėtume funkcionuoti. Vieni hormonai reguliuoja...

Vilnius kai kur lenkia net Vokietijos miestus: Šimašius kalba apie dronų eismą

Kaip teigia Silicio Slėnyje „kapitonu“ vadinamas verslininkas Steve'as Hoffmanas, po maždaug 5...

Į Lietuvą sugrįžęs Vanagas prisipažino: į Dakarą dar kartą važiuos su viena sąlyga (50)

Rodos, Saudo Arabijos dykumose dar nespėjo dulkės nusėsti, o lietuviai jau grįžta atgal į namus....

Elektrėnų sav. sprogus dujų balionui visiškai sugriuvo pastatas: įvykio metu name buvo mažametis vaikas sužaloti du vyrai (52)

Policijos departamentas informavo, kad Elektrėnų sav. , Daugirdiškių k., Monio g., name, įvyko...

Kinijoje mirtinas virusas nusinešė 2 žmonių gyvybes: mokslininkai sako, kad užsikrėtusiųjų gali būti ir daugiau JAV imasi saugumo priemonių

Užsikrėtusiųjų paslaptingu virusu, kuris yra giminingas potencialiai mirtinam SARS virusui ir...

Gavusi produktus į namus, moteris kai ką pastebėjo: tai pasityčiojimas (701)

„Nesu iš tų, kurie po kiekvienos paslaugų teikėjų ar institucijų šunybės ilgai ieško...

Naminiai šokoladiniai saldainiai – gamyba ilgai neužtruks ir jau galėsite neštis į svečius (5)

Konditerijos meistras Ali Gadžijevas kviečia patiems pasigaminti naminius saldainius . Gamyba...

„Grigeo“ savininkas Pangonis: nuo įspūdingų pareigų iki dukart mestų įtarimų (295)

Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad įmonė „ Grigeo Klaipėda“ į Kuršių marias galimai...

Ką daryti, kad namuose tvyrotų laimė? Padės 1 paprastas dalykas (17)

Egzistuoja nemažai ekspertų patarimų, ką daryti, kad santykiai tęstųsi amžinai –...