aA
Latvija ieško ryšių tarp keleto neįvardintų vietos kreditorių ir Turkijos bendrovės, kuriai sankcijas skyrė Jungtinės Valstijos dėl bandymų tiekti Šiaurės Korėjai ginklus ir prabangos prekes.
Ryga
© Shutterstock

Apie šiuos naujausius įtarimus prabilta po to, kai spalio 4 d. Jungtinių Valstijų Iždo departamentas ėmėsi veiksmų prieš bendrovę „SIA Falcon Group“, turinčią padalinį Latvijoje. Jungtinės Valstijos įšaldė įmonės turimas JAV nuosavybės teises ir interesus ir uždraudė savo piliečiams bendradarbiauti su šia įmone.

Susisiekti su „Falcon“ biurais Rygoje telefonu nepavyko. Taip pat nepavyko gauti jokių komentarų Stambule esančioje jos atstovybėje.

„Mes parengsime strateginę analizę, įtrauksime į tyrimą saugumo tarnybas“, – pirmadienį interviu sakė Finansinės žvalgybos padalinio direktorė Ilzė Znotina, atsisakiusi nurodyti bankus, turinčius „Falcon“ sąskaitas.

Latvija mėgina atsikratyti abejotinos kilmės pinigų saugotojos reputacijos. Šiuo požiūriu situaciją sunkina ir kyšininkavimo byla, iškelta prieš šalies centrinio banko vadovą. Tai jau ne pirmas kartas, kai atskleidžiami ryšiai tarp Latvijos finansų sistemos ir Šiaurės Korėjos: bankas „ABLV Bank AS“ šiais metais buvo uždarytas po to, kai JAV iždo departamentas apkaltino ABLV ryšiais su Šiaurės Korėja ir kitomis probleminėmis šalimis iš Jungtinių Tautų sąrašo, taip pat didelio masto neteisėtomis finansinėmis operacijomis, siejamomis su Azerbaidžanu, Rusija bei Ukraina.

Latvijos kaimynė, Estija, neseniai patyrė spaudimą dėl pinigų plovimo „Danske Bank“ A/S“ vietos padalinyje.

I. Znotina pranešė susitiksianti su bankais ir išsiaiškinsianti, kaip „Falcon“ sugebėjo atidaryti sąskaitas, ir pažadėjo ateityje parengti prevencines priemones. I. Znotina į minėtas pareigas vyriausybės buvo paskirta siekiant sustiprinti reguliavimo priežiūrą. Tarp kitų valdžios inicijuotų veiksmų minimas ir rizikingiausių vadinamųjų „priedangos“ bendrovių veiklos draudimas. Jungtinės Valstijos pareiškė, kad kovoje su neteisėtais sandoriais būtina imtis daugiau veiksmingų priemonių.

„Mano nuomone, mes pagerinome santykius su Jungtinių Valstijų vyriausybe, bet neturime laiko ilsėtis“, – sakė I. Znotina. Jungtinės Valstijos gali suteikti techninę pagalbą kovoje su pinigų plovimu, taip pat patarti, kaip pažaboti bendroves, kurios jaučiasi „saugiai“ atlikdamos panašias operacijas Latvijoje, sakė Ilzė Znotina. „Mes neleisime joms ateityje taip jaustis“.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Kasdienis įprotis varo mus iš proto: psichologai pataria, kaip nebebūti „nuolatiniu tikrintoju“

Amerikos psichologų asociacija šių metų vasarį paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad...

Legendinės automobilių eglutės sukūrimą lėmė pienininko skundas

„Dizaino istorijos“ – tai stilingi pažintiniai filmukai, kuriuose tyrinėsime kasdienius...

Negalite sulaukti 5G technologijų? Kinija jau ruošiasi kurti 6G (23)

Kol didžiausios pasaulyje bevielio ryšio tinklo operatorės ruošiasi diegti G technologijas,...

Didžiausios pasaulio kompanijos planuoja užsikrėsti „WeWork“ efektu (27)

Didžiausi planetos darbdaviai regi ateitį, kurioje laisvai liejasi nemokamas alus, o sienos...

„Netflix“ dairydamasi daugiau vartotojų išmėgins mažesnių kainų planą (15)

„ Netflix Inc.“ pranešė išbandysianti savo filmų, serialų ir įvairių pramoginių laidų...

Top naujienos

Kas atsitiko? „Valstiečiai“ bambalių klausimą bando įkišti į stalčių (440)

Dar pernai valdantieji „valstiečiai“ žadėjo imtis vadinamųjų „bambalių“ klausimo....

Mauricas: tokių prastų pasaulio lūkesčių nebuvo nuo pat 2009 metų (149)

Finansų rinkose nuotaikos negerėja. Jau kitais metais tikimasi, kad ekonomikos augimas pastebimai...

Kaip tvarkyti savo pinigus, kad užtektų ne tik duonai: keli būdai, kurie tinka daugeliui (12)

Demografinė Lietuvos padėtis verčia vis daugiau gyventojų susimąstyti, kad orios senatvės tik...

Mokytoja Rusijoje įsiuto dėl užrašo ant lentos (274)

Krasnodaro krašto Bogučiansko rajono Tajožnyj gyvenvietėje 20-osios mokyklos istorijos ir...

„Lietkabeliui“ į kompaniją: išsinerti iš senos odos panoro ir Prienų klubas

Panevėžio „Lietkabelis“ nėra vienintelis klubas, siekiantis perkelti veiklą į naują...

Unikauskas patarė, kaip atsikratyti pilvo (1)

Atsikišęs pilvas erzina daugelį, tačiau jei to priežastis visceraliniai riebalai, tikėtina, kad...

Didžiausios pasaulio kompanijos planuoja užsikrėsti „WeWork“ efektu (27)

Didžiausi planetos darbdaviai regi ateitį, kurioje laisvai liejasi nemokamas alus, o sienos...

4 rūšių toksiški indai, kurių reikia kuo greičiau atsisakyti (112)

Šiais laikais daug kas stengiasi laikytis sveikos mitybos taisyklių. Bet ne visi žino, kad indai,...

Orai: ypač šals Rytų Lietuva (26)

Ketvirtadienio dieną šalyje bus dar ganėtinai šilta, tačiau artėjanti žiema apie save mums...

NBA naktis: rezultatyviausias LeBrono mačas, prisvilęs Butlerio debiutas ir „Jazz“ košmaras

LeBronas Jamesas sužaidė rezultatyviausią šio sezono mačą, pelnė 44 taškus, atkovojo 10...