aA
Nešvarūs pinigai įsisuka į bankus, advokatų kontoras ir apskaitos agentūras. Jie įsigraužia į nekilnojamąjį turtą, kompanijas ir net mokyklas. Nepaisant Didžiosios Britanijos įstatymų leidėjų ir policijos bandymų su jais kovoti, 418 milijardų dolerių potvynis nerodo jokių atsitraukimo požymių, nes nusikaltėliai iš viso pasaulio ir toliau stengiasi paversti Jungtinę Karalystę korumpuotų lėšų valdymo centru.
© Reuters / Scanpix

Tokia pagrindinė išvada pateikiama ataskaitoje, kurią ketvirtadienį paskelbė „Transparency International UK“, Londone įsikūręs pasaulinės kovos su korupcija grupės padalinys. Kalbant apie pinigų plovimą, vienas sudėtingiausių iššūkių yra atsekti, kur galiausiai atsiduria nusikalstamos pajamos.

Išanalizavę 400 bylų, per pastaruosius 30 metų turėjusių sąsajų su Didžiąja Britanija, tyrėjai nustatė, kad neteisėtos lėšos perėjo per 86 bankus ir finansines institucijas, 81 advokatų kontorą, 62 apskaitininkus ir daugiau nei 2200 kompanijų Didžiojoje Britanijoje ir jos užjūrio teritorijose.

Tyrėjai netgi atsekė nusikalstamų pinigų kelią iki pirkinių: „Chanel“ krokodilo odos rankinės ir „Tom Ford“ švarko parduotuvėje „Harrods“, kurio vertė – 50 690 svarų (65 300 dolerių), bei korporatyvinės ložės „Stamford Bridge“„Chelsea“ futbolo komandos stadione. Kostiumas, kurį įsigijo fiktyvi kompanija, kainavo 126 000 svarų. „Transparency International“ teigia, kad nė viena iš bendrovių nėra kaltinama padarius neteisėtus veiksmus. „Chelsea“ atstovas komentuoti atsisakė.

„Mums jau seniai buvo žinoma, kad Jungtinės Karalystės pasaulinės klasės paslaugos pritraukia daugybę klientų, tarp kurių esama ir turinčių ką slėpti, – pažymėjo „Transparency International UK“ politikos direktorius Duncanas Hamesas. – Dabar pirmą kartą išsiaiškinome, kas yra šios kompanijos ir kaip jos įsipainiojo į kai kuriuos didžiausius mūsų laikų korupcijos skandalus.“

Ataskaita skelbiama tuo metu, kai Jungtinės Karalystės teisėsaugos pareigūnai kovoja su pinigų plovimu, naudodamiesi tokiomis naujomis teisinėmis priemonėmis kaip „nepaaiškinto turto orderiai“, kad priverstų įtariamuosius atskleisti savo turtą. Pareigūnai taip pat domisi advokatų kontoromis ir šeimos biurais, kurie padeda nusikaltėliams nuslėpti neteisėtą turtą investicijomis, tarkim, į dvarus Anglijos provincijoje.

„Transparency International“ paragino pareigūnus pastangas padvigubinti, nes įtartini turtai iš Rytų prasiskverbia į visas Didžiosios Britanijos įmones. Daugelis išnagrinėtų sandorių vedė į vadinamąsias skalbyklas – industrinio masto schemas, kuriomis nešvarūs pinigai buvo plaunami Moldovoje, Azerbaidžane ir kitose buvusiose sovietinėse šalyse.

Ataskaitoje teigiama, kad „Citigroup Inc.“ ir „Royal Bank of Scotland Group Plc“ buvo du pagrindiniai bankai iš dešimties, kuriems teko atsakomybė už lėšų, susijusių su skalbyklomis, siuntimą ir gavimą. Be to, 177 ugdymo įstaigos, įskaitant prestižines britiškas mokyklas – Harrow ir Charterhouse – gavo 4,1 milijonus svarų studijų įmokų, kurios taip pat siejamos su pinigų plovimo schemomis.

„Citigroup“ ir „RBS“ atstovai ataskaitą komentuoti atsisakė, o Harrow ir Charterhouse mokyklų atstovai į prašymus pakomentuoti atsakė ne iš karto. „Transparency International UK“ pabrėžė, kad nekaltina minėtų bankų ir mokyklų neteisėtais veiksmais.

Nors „Transparency International“ paragino atnaujinti Jungtinės Karalystės kovos su pinigų plovimu priežiūros režimą, nelegalių finansų ekspertai teigia, kad pažaboti įplaukas bus sunku. Problema ta, kad Londonas, kuris tebėra svarbiausias tarptautinis finansų centras, neprilygstamai tvarko pasaulinių žaidėjų turtus.

„Londonas yra galutinė neteisėtų turtų maršruto stotelė“, – pažymi Anastasia Nesvetailova, Londono universiteto tarptautinės politinės ekonomikos profesorė.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(6 žmonės įvertino)
4.0000

Macronas nepasiruošusius užklupo ir partnerius, ir konkurentus (68)

Prancūzijos pareigūnai didina apsukas, stengdamiesi pasinaudoti chaosu, kurį sukėlė naujausias...

Iranas tvirtina aptikęs 53 mlrd. barelių naujų naftos atsargų (79)

Iranas tvirtina atradęs naftos telkinį su 53 mlrd. barelių naftos. Jei ši žinia pasitvirtintų,...

Trumpui ir Erdoganui – sunkiai išsprendžiamas klausimas: fone grėsmingai šmėžuoja Putinas (51)

Po telefono skambučio ir irzlaus laiško tiek Donaldas Trumpas , tiek jo kolega Recepas Tayyipas...

Šie specifiniai Rytų Vokietijos prekės ženklai išliko ir žlugus komunizmui (36)

Rytų Vokietija negarsėjo kaip vartotojų teisių gynimo bastionas, ir kai Berlyno siena griuvo...

„Alibaba“ Vienišių dieną tikisi dar vieno rekordo (3)

Kinijos elektroninės prekybos milžinė „ Alibaba Group Holding Ltd.“, pagrindinė „Vienišių...

Top naujienos

Vilniuje evakuojami žmonės – kariai naikins didžiulę bombą (15)

Ketvirtadienio rytą statybininkų atkasta aviacinė bomba kelia didžiulį pavojų. Ketvirtadienio...

Direktorius darbuotojus nustebino 70 tūkst. dolerių minimaliu metiniu atlyginimu (9)

Danas Price‘as – vadovas, kuris sugeba nustebinti. 35-erių metų kreditinių kortelių apdorojimo...

Chromu užteršta Klaipėda: žmonės bijo valgyti daržoves, tarnybos ėmė jas rinktis tyrimams (93)

Klaipėdos savivaldybei paskelbus šiurpią žinią, kad chromo ir kitų sunkiųjų metalų leistina...

Arūnas Milašius. Vardan skalsesnės lenkiškos dešros ant Lietuvos pastatykime kryžių (94)

Jei važiuodami per Lietuvą mėgstate žvalgytis pro automobilio langą, galėjote pastebėti, kaip...

Pajudėjo kolektyvinių sodų reikalas Seime – aktualu 500 tūkst. lietuvių reguliuos net kelių plotį (151)

Seimas po svarstymo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama sureguliuoti teisinius santykius...

Prezidentas Nausėda: turiu atsakymą į klausimą dėl valdančiosios daugumos būsimame Seime (450)

Dabartinė situacija bankų sektoriuje verčia pradėti galvoti apie valstybinio komercinio banko...

Burgundiškas jautienos troškinys: toks, kokio norisi rudenį

Sotus, aštrus ir labai skanus jautienos troškinys . Šiuo metu jis puikiai tinkamas, kai už lango...

Los Andželo mokykloje – šaudynės (11)

Kalifornijos policija ieško ginkluoto asmens, ketvirtadienį įsiveržusio į vieną vidurinę...

Pamirškite atgyvenusį kepurės ir šaliko komplektą – štai, kokių žiemos aksesuarų verta dairytis (7)

Šiais laikais, kai daiktai atlieka ne tik tiesioginę paskirtį, bet svarbi ir estetiškoji pusė,...