aA
Švedijos „Swedbank AB“, didžiausias skolintojas Baltijos šalyse, tapo dar vienu Šiaurės šalių banku, susiduriančiu su įtarimais, kad jis buvo naudojamas pinigų plovimui.
© DELFI / Domantas Pipas

Švedijos transliuotojas SVT tvirtina, kad maždaug 50 „Swedbank“ klientų, kurie visi rodo „aiškius įspėjamuosius ženklus dėl įtariamo pinigų plovimo“, atliko 40 milijardų kronų (4,3 milijardų dolerių arba 3,79 mlrd. eurų) pervedimų tarp Stokholme įsikūrusio skolintojo ir „Danske Bank A/S“. „Swedbank“ atstovas spaudai SVT patvirtino, kad bankas įtartinus sandorius identifikavo ir pranešė apie juos policijai.

SVT tyrimą (švedų kalba su angliškai subtitrais) galite rasti ČIA.

„Jeigu informacija teisinga, lieka dvi alternatyvos: arba jie apie tai žinojo, bet leido tęsti, arba nepatikrino, o sandoriai nesukėlė jokio pavojaus signalo – ir aš nežinau, kas blogiau“, – teigia Joakimas Bornoldas, Stokholmo „Soderberg & Partners“ konsultantas.

„Tai sunkūs kaltinimai „Swedbank“, ir neramina tai, kad jie turi tiek mažai atsakymų“, – pridūrė jis.

230 milijardų dolerių skandalas, susijęs su „Danske“, ir toliau plinta, o Danijos ir Estijos finansų priežiūros institucijas šiuo metu oficialiai tikrina Europos bankininkystės institucija.

Iki trečiadienio „Swedbank“ griežtai neigė įsipainiojęs į bylą, o jo vykdančioji direktorė Birgitte Bonnesen pakartotinai pabrėžė, kad vadovybė patikrino ir nerado jokių sąsajų su „Danske“ plovimo skandalu.

„Swedbank“ privalo žiūrėti į tai labai rimtai. Didžioji „Danske“ klaida buvo ta, kad jie elgėsi pernelyg atsainiai, ir tai jiems kainavo didžiulius pinigus, o galiausiai ir leidimą veikti Estijoje“, – teigia J. Bornoldas.

Šiuo metu vykstantys pinigų plovimo atvejų atskleidimai įnešė didelių pokyčių į Šiaurės ir Baltijos regionų finansų sektorių. Antradienį „Danske“ buvo išmestas iš Estijos, ir tai paskatino Danijos didžiausią skolintoją paskelbti apie visišką pasitraukimą iš viso Baltijos regiono ir Rusijos.

„Danske“ gali tekti sumokėti milijardus dolerių baudų, investuotojams laukiant JAV tyrimų rezultato. Pernai banko akcijos nukrito maždaug 50 proc., ištrindamos daugiau nei 18 milijardų dolerių jo rinkos vertės, kol investuotojai svarstė, kaip reaguoti į kaltinimus.

Kaltinimai dėl pinigų plovimo buvo iškelti ir „Nordea Bank Abp“. Didžiausias Šiaurės šalių skolintojas teigia, kad bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis.

SVT pareiškė, kad įtartinus „Swedbank“ pervedimus atliko korporatyviniai klientai, nes, pvz., nebuvo jokių tariamų operacijų arba tokių, kurių vykdytojai būtų nežinomi. Pasak SVT, kompanijos buvo įsikūrusios užsienyje, tačiau turėjo „Swedbank“ sąskaitų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. „Danske“ atveju įtartini pervedimai buvo sutelkti nerezidentų sąskaitose.

„Swedbank“ atstovas spaudai Gabrielis Francke Rodau SVT patvirtino, kad bankas identifikavo įtariamą pinigų plovimą ir apie tai pranešė policijai.

„Sureagavome iš karto, kai tik pamatėme rizikos indikatorius, ir jaučiamės ramūs dėl savo veiksmų“, – teigė jis SVT.

Spalio mėnesį B. Bonnesen pareiškė, kad nė vienas iš pastarosiose pinigų plovimo bylose minimų asmenų „niekada nebuvo „Swedbank“ klientu“ – nei praeityje, nei šiuo metu.

Po „Danske“ atvejo bankas peržiūrėjo savo operacijas ir patikrino, ar yra kokių nors sąsajų, „tačiau mes nieko neradome“, – teigė B. Bonnesen spalio 23 d. Ji pakartojo šį teiginį ir konferenciniame pokalbyje su žurnalistais, susijusiame su banko ketvirtojo ketvirčio ataskaita sausio 29 d

„Swedbank“: tai neturės įtakos kasdienei veiklai

„Swedbank“ Grupės komunikacijos padalinio vadovas Gabriel Francke Rodau reaguodamas į Lietuvos žiniasklaidą apskriejusią žinią komentavo, kad atitinkamų veiksmų jau imtasi, tačiau negali atskleisti konkrečios informacijos susijusios su klientais, ypač jei jų atžvilgiu kreiptasi į teisėsaugą.

„Pinigų plovimas yra sunkus nusikaltimas, tai yra vienas iš sunkiausių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria finansų sektorius. Todėl pinigų plovimo prevencija ir užkardymas yra vienas iš svarbiausių mūsų banko veiklos prioritetų. Gavę įspėjamųjų ženklų apie įtartinus sandorius ir neaiškią klientų lėšų kilmę, imamės veiksmų. Pasitikime savo banko sistemomis ir procesais, kuriuos naudojame pinigų plovimo prevencijai.

Bet kokiu atveju „Swedbank“ negali komentuoti informacijos, susijusios su konkrečiais klientais. Mes turime laikytis banko konfidencialumo įsipareigojimų, o taip pat vadovautis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos nuostatomis, kurios griežtai apibrėžia tokios informacijos viešinimą. Taip pat yra neteisėta informuoti klientus arba trečiąsias šalis, jog jų atžvilgiu buvo informuota teisėsauga“, – rašoma atsiųstame komentare.

„Swedbank“ DELFI taip pat patikino, kad ši situacija neturi jokios įtakos banko kasdienei veiklai.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(45 žmonės įvertino)
4.3556
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

ECB valdybos narys: didžiausią susirūpinimą kelia didėjančios turto kainos (7)

Benoit Coeure'as, Europos centrinio banko valdybos narys, atsakingas už rinkas, pareiškė, kad...

Veidų atpažinimo įranga „apsipažino“: studentas padavė į teismą „Apple“ (6)

Studentas iš Niujorko pateikė 1 mlrd. JAV dolerių vertės ieškinį JAV korporacijai „Apple...

Rusams vos suduriant galą su galu, Kremlius siūlo 8 mlrd. dolerių išmoką naftos milžinėms (73)

Kaip rodo viešosios nuomonės apklausos, nuo tada, kai Rusijoje padidintas mokestis dar labiau...

Mėnulis tampa ambicingu siekiu automobilių gamintojams (15)

Kita nauja dar neatrasta žemė automobilių gamintojoms galėtų būti Mėnulis .

Infliacija vargingiausioje pasaulio ekonomikoje pasiekė septynženklį skaičių (101)

Infliacija Venesueloje, kaip skelbia prognozės, šiais metais gali pasiekti neregėtas aukštumas, 8...

Top naujienos

Ruošia dar vieną pasiūlymą dėl girtaujančių nėščiųjų: jau turi visą planą (59)

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis trečiadienį „Žinių radijuje“ pareiškė, kad...

Skrydžiai iš Lietuvos – kaip ant delno: kokių krypčių lietuviai gali tikėtis ateityje (17)

180 keleivių turinčiam lėktuvui nusileisti Vilniaus oro uoste gali kainuoti apvalią sumelę,...

ECB valdybos narys: didžiausią susirūpinimą kelia didėjančios turto kainos (7)

Benoit Coeure'as, Europos centrinio banko valdybos narys, atsakingas už rinkas, pareiškė, kad...

Jau greitai galėsime pamiršti kelio duobes: rado būdą, kaip jų išvengti (1)

Pavasaris yra puikus metų laikas – šiltėja oras, daugiau saulės spindulių, bunda gamta. Tačiau...

Kaip apsisaugoti nuo vagių, jei automobilis užsiveda ne rakteliu, o mygtuku (1)

Augant automobilių, turinčių beraktes užvedimo sistemas , vagysčių skaičiui, specialistai...

Gerdami kavą padedate sau ar kenkiate: mitybos specialistė turi patarimų pateikia teigiamas ir neigiamas savybes

Kavos tema be galo kontraversiška. Lengva pasiklysti interneto platybėse ieškant atsakymo. Kavą...

„Sostų karų“ gerbėjų svajonė: parduodama pilis, kurioje buvo filmuojamas serialas

„Sostų karų“ gerbėjai tikrai atpažins pilį iš šeštojo kultinio serialo sezono, kai...

Istoriniam susitikimui į Vladivostoką atvyko ir Putinas (13)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį atvyko į Tolimuosiuose Rytuose esantį...

Siaubo naktis netoli Vilniaus: taip žiauriai nužudyto žmogaus dar nebuvo matę (192)

Taip žiauriai nužudyto vyro nei policijos pareigūnai, teismo medicinos ekspertai dar nebuvo matę...

Vasara artinasi: su 24 laipsniais šilumos atkeliaus ir lietaus debesys (6)

Ketvirtadienį pietų oro srautas į Lietuvą toliau plukdys šiltus orus. Tačiau jau pasirodys ir...