aA
Jungtinių Valstijų prokurorai apkaltino tris vyrus prisidėjus prie 722 mln. JAV dolerių vertės sukčiavimo, susijusio su kriptovaliutomis ir prilygstančio „aukštųjų technologijų Ponzio schemai“.
Kriptovaliuta
Kriptovaliuta
© Shutterstock

Nuo 2014 metų iki šių metų gruodžio vyrai naudojosi „BitClub Network“ sistema, kuri traukė pinigus iš investuotojų mainais į tariamų kriptovaliutos kasybos grupių dalį ir atlygindavo jiems už naujų investuotojų įtraukimą, teigiama prokurorų medžiagoje.

37-erių metų Matthew Brentas Goettsche, 38-erių Jobadiahas Sinclairas Weeksas ir 49-erių Josephas Frankas Abelis antradienį buvo sulaikyti ir apkaltinti dalyvavus sąmoksle, savo pareiškime teigia JAV prokuroras Craigas Carpenitas iš Naujojo Džersio. Dar du kaltinamieji, kurių pavardės neskelbiamos, lieka laisvėje.

M. B. Goettsche apie potencialius „BitClub Network“ investuotojus kalbėjo kaip apie „bukas avis“, pareikšdamas, jog jis „kūrė visą šį modelį mulkiams už nugarų“, rodo cituojamos pareiškimo ištraukos. 2017 metų rugsėjį M.B. Goettschė išsiuntė elektroninį laišką vienam iš bendrininkų, kuriame pasiūlė „BitClub Network“, leisiančią jiems „įtraukti RAF!!!“ (angl. rich as f*ck), pranešė prokurorai.

M. B. Goettsche ir J.S. Weeksas kaltinami suokalbiu, susijusiu su elektroniniu sukčiavimu, tuo tarpu visiems trims vyrams pateikti kaltinimai susitarimu pardavinėti neregistruotus vertybinius popierius.

Su advokatais, atstovaujančiais trims minėtiems kaltinamiesiems, susisiekti nepavyko.

Bitkoinų „kasyba“ yra procesas, kurio metu „kasėjai“, naudodami specialią programinę įrangą, skirtą išspręsti sudėtingus algoritmus, gali užsidirbti naujai išleistų bitkoinų. „BitClub Network“ reikalavo kaupti investuotojų lėšas „kasybos“ įrangai ir kompiuterių ištekliams įsigyti, o vėliau paskirstyti pelną, teigiama vyriausybės apreiškime. Tuo tarpu grupė, užuot paklususi reikalavimams, pranešdavo apie netikrą pelną ir klaidindavo investuotojus, skelbia prokurorai.

Prokurorai taip pat iškėlė sukčiavimo atvejus, susijusius su bitkoinų konkurente „OneCoin“. Prieš tris savaites Niujorke buvo nuteiatas vienas advokatas, apkaltintas išplovęs 400 mln. dolerių per apgaulingą „OneCoin“ kriptovaliutos schemą, kuri, anot tyrėjų, veikė kaip Ponzio schema, kai investuotojams žadamos nerealios pajamos, o pirmiesiems investuotojams mokami pinigai, gaunami iš vėlesnių investuotojų.

Lapkričio 21 dieną, po tris su puse valandos trukusio prisiekusiųjų pasitarimo, 51 metų Markas Scottas buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamo sąmokslo, susijusio su pinigų plovimu ir bankinių operacijų sukčiavimu. Prokurorai tvirtino, kad M. Scottas įsteigė netikrą investicijų fondą, kurį naudojo pinigams pervesti iš Rujos Ignatovos, bulgarės, vienos iš „OneCoin LTd.“ steigėjų. R. Ignatova dingo 2017 metais, kai apgaulinga piramidės schema „OneCoin“ susidomėjo teisėsauga.

Bloomberg
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(13 žmonių įvertino)
4.3846

Švedų kaimelio eksperimentas gali tapti pavyzdžiu visiems: mažesnės sąskaitos – tik papildomas privalumas (27)

Tūkstančio metų senumo Švedijos kaimelis gali tapti pavyzdžiu vietiniams ateities energijos...

Didžiulės paklausos susilaukęs NT: vietoje – net aktyvus ugnikalnis (7)

Sumanymas įsigyti privačią salą – jau nebemadingas. Verčiau pasidairykite vietovės, kur esama...

Bruce Einhorn | D+

„Žinių nebesulaukiau“: kaip Kinija praleido progą sukurti vakciną

Telefonas suskambo pačioje „Covid-19“ pandemijos pradžioje. Drew Weissmanas, Pensilvanijos...

„Maersk“ generalinis direktorius: pasaulio ekonomikoje – jokių realių infliacijos rizikos ženklų (6)

Didžiausios pasaulyje laivybos kompanijos vadovas teigia nematantis jokių pavojingo infliacijos...

Kava be pupelių? Startuolis siūlo puodelį naujoviškos kavos (6)

Per kvartalą nuo „Starbucks“, judrioje Siatlo Vestern aveniu, moteris stovi palinkusi virš...

Top naujienos

Epidemiologė po Šeimos gynimo maršo: grėsmė išplisti virusui – milžiniška (215)

Epidemiologai nesiima vertinti savaitgalį vykusio „Šeimų gynimo maršo“, tačiau pasak jų,...

Seime – idėja dėl prabangos mokesčio: paskaičiavo, kiek brangių automobilių prisipirko įmonės (80)

Nepaisant karantino ir pandemijos, pernai įmonės Lietuvoje prabangiems automobiliams išleido 67...

Kalėjimų departamento Imuniteto tarnybos vadovė traukiasi, nors tyrimai dar nebaigti (6)

Prieš dvi savaites nuo pareigų laikinai nušalinta Kalėjimų departamento Imuniteto tarnybos...

Net 27 Europos šalyse COVID-19 atvejai krenta, nesiseka tik Lietuvai ir Danijai: kokia vasara laukia (285)

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) duomenimis, 17–18 savaitėmis, palyginti su...

1,5 milijono žmonių Galimybių pasu galės naudotis iškart: kokios papildomos paslaugos laukia (323)

Ekonomikos ir inovacijų minsiterija skaičiuoja, kad nuo pirmadienio startuosiančiu Galimybių pasu...

Analitikai: Rusija demaskuota, prie pabaigos artėja ištisa era (294)

6-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje pačiame Rusijos sostinės centre pastatyta milžiniška ir...

The Economist | D+

Paviešino protu sunkiai suvokiamą COVID-19 statistiką: tai parodo tikrąją pandemijos kainą

Praėjusią savaitę „The Economist“ paskelbė apytikrius duomenis, kiek, jų skaičiavimu,...

Renginių organizatoriai reikalauja Vyriausybę pasiaiškinti: kuo „Didysis šeimų gynimo maršas“ skiriasi nuo kitų renginių? (83)

Panevėžio „Cido“ arena ir renginių organizatorius „Seven Live“ antradienį išsiuntė...

Transliacija / ARTimai. Režisierius Tomas Smulkis ragina nebijoti kalbėtis ir nepatogiomis temomis

Kino teatrus netrukus pasieks debiutinis ilgametražis režisieriaus Tomo Smulkio filmas „Žmonės,...

Japonija namuose: lengvas naminio vištienos rameno receptas

Nors apribojo didžiąją dalį įprasto gyvenimo, karantinas visgi išlaisvino lietuvių kulinarinę...