Viena didžiausių Skandinavijos finansų grupių „Swedbank“, veikianti trijose Baltijos šalyse, įkurs finansinių nusikaltimų žvalgybos skyrių, o banko vadovė išlaikė savo postą.
SVT
44 straipsnių
Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Лит...
„Swedbank“ generalinė direktorė Birgitte Bonnesen pripažino turinti keisti savo pačios požiūrį į kaltinimus pinigų plovimu ir patikino, kad „Swedbank“ pinigų plovimo atvejis suteikė jai kuklumo.
Lithuania's Finance Minister Vilius Šapoka called on the eurozone and the European Union to establish a single anti-money laundering system after a money laundering scandal hit the Swedish banking group Swedbank on February 20.