12 straipsnių
Švedijos ir Estijos žiniasklaidos turima nutekinta „Swedbank“ vidaus informacija rodo, kad bankas atliko daugybę auditų, kurių metu buvo tirti įtarimų sukėlę mokėjimai, tačiau auditų rezultatų banko atstovai neatskleidžia, sakydami, kad jei pinigų plovimas ir vyko, apie tai viešai kalbėti negalima.
Estijos finansų reguliuotojas siekia, kad Švedijos bankai pasiliktų šalyje, kai po Europą ritantis pinigų plovimo skandalų bangai, kai kurie bankai persvarsto savo rinkų pasirinkimo strategiją.
Kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis teigia, kad jo iškelti pinigų plovimo atvejai bankų sektoriuje sudaro tik dalelę visų nešvarių pinigų, kuriuos mėginta perkelti iš Rusijos į Vakarus.
Europos ilgalaikis pasipriešinimas bendrai Bendrijos finansinės sistemos priežiūrai grįžta bumerangu. Besiplečiantis pinigų plovimo skandalas atskleidė trūkumus, kuriais metai iš metų naudojosi Rusijos nusikaltėliai, ir padidino tikimybę, jog JAV valdžios institucijos įsikiš taikydamos drakoniškas b...
Kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Švedijos teisėsaugai pateikė kaltinimą, kuriame teigiama, kad „Swedbank“ leido atlikti 176 mln. dolerių (155,6 mln. eurų) mokėjimus iš bankrutavusio Ūkio banko ir dėl pinigų plovimo uždaromo „Danske Bank“ Estijos filialo, praneša „Bl...
Rusų politikus ir oligarchus reikėtų priversti atskleisti, kaip Didžiojoje Britanijoje jie įsigijo nekilnojamojo turto, ir nubausti sankcijomis, jeigu jie negalės paaiškinti, iš kur gavo šių lėšų, teigia aukšto rango leiboristų ir liberaldemokratų parlamentarai, raginantys imtis griežtesnio atsako į...
Ar gali būti, kad iš Rusijos mokesčių mokėtojų pavogtais pinigais buvo remiama Sirijos cheminių ginklų kūrimo programa? Į tokį klausimą bando atsakyti CNN savo tyrime. Žurnalistai gavo konkrečius banko pavedimų įrašus – su Rusijos mafijos grupuote, geriau žinoma „Kliujevo“ pavadinimu, susijusi įmonė...
Teisininko Sergejaus Magnickio, kurio mirtis 2009 metais sukėlė krizę tarp Rusijos ir Vakarų, šeimos advokatas patyrė sunkius sužalojimus, praneša bbc.com.
Rusija nusprendė imtis iniciatyvos sugriaunant doleriais išreikštą vienpolį pasaulį. Pirmiausia ji bandys sukurti alternatyvą Pasaulinei tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacijai (SWIFT) - Vakarų vadovaujamam finansų stuburui, kasdien atliekančiam finansinių operacijų su 6 mlrd. dolerių...
Rusijoje po vieno iš opozicijos lyderių Boriso Nemcovo nužudymo paaiškės, ar laimės baimė ir teroras, ar valdžios kritikams visgi pavyks atlaikyti spaudimą, mano Lietuvos užsienio reikalų ministras. Pasak Lino Linkevičiaus, išvadų dėl B.Nemcovo nužudymo kol kas daryti dar negalima, tačiau kyla sąsaj...
„Kas kartą mums suklydus, „ Russia Today “ ir „Sputnik“ iš to išpūs muilo burbulą, nes jie nori pasakyti, kad Vakarai nėra geresni už Rytus. Tad geriausias būdas gintis nuo putinizmo – jo apraiškų ieškoti savo visuomenėse ir stengtis jas pašalinti“, – interviu „Pasaulio panoramai“ tvirtina „ The Eco...
Rusijos valdžios ir prezidento Vladimiro Putino reitingai paremti propaganda, iki šiol visuomenėje egzistuojančiomis baimėmis bei sovietiniais kompleksais.
