4 straipsnių
2021 m. Ostino (JAV, Teksasas) viešosios bibliotekos auditorius negalėjo patikėti nustatęs, kad vienas iš bibliotekos darbuotojų sugebėjo išleisti 1,5 mln. dolerių, pirkdamas spausdintuvų kasetes, kurias vėliau pasiimdavo sau bei parduodavo – galiausiai iš to uždirbo 1,3 mln. dolerių. Apskaitos skyr...
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyrius pristatė kasmetinę skyriaus veiklos ataskaitą. Ataskaitoje pažymima, jog 2019 metais toliau augo pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičius: jeigu prieš 5 metus tokių pranešimų kasmet būdavo kiek daugiau nei pusė t...
Pinigų plovimo skandalas ir su juo susijęs smūgis „Swedbank“ reputacijai turi būti įveikti, tačiau tam būtina išsiaiškinti problemų esmę, Taline kalbėjo naujasis „Swedbank“ valdybos pirmininkas Goranas Perssonas.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNNT) atliko tyrimą dėl mokesčių vengimo ir atskleidė plataus masto pinigų plovimo schemą. Pasak vidaus reikalų ministro, žala yra milijoninė. Jis skaičiuoja, kad vidutiniškai ugniagesiams iš tų pinigų būtų buvę galima padidinti atlyginimus 100 eurų.
