Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.
Itin plataus masto pinigų plovimą per „ Danske Bank “ Estijos filialą pirmas atskleidęs Howardas Wilkinsonas (Hovardas Vilkinsonas), praeityje...
JAV finansinių nusikaltimų tyrėjai „ Deutsche Bank “, „ Bank of America “ ir „ JPMorgan “ paprašė suteikti informacijos apie jų vykdytus...
„ Danske Bank “ Estijos filialo buvusiems darbuotojams galėjo būti atsilyginama kyšiais už bendradarbiavimą plaunant pinigus, rašo Danijos verslo...
Bendradarbiaudama su pareigūnais Lenkijoje, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ( FNTT ) išaiškino tarptautinės organizuotos grupės vykdytas didelio...
Švedijos pilietis ir jo vadovaujama bendrovė Vilniuje įtariami nusikalstamu būdu siekę legalizuoti daugiau kaip 770 tūkst. eurų. Baudžiamoji byla...