pinigų plovimas

Profesionalių sukčių taktikos: pinigai nepastebimai gali keliauti metų metus (1)

Šiais laikais sukčiai nestokoja fantazijų bei pinigams išvilioti gali pasitelkti pačias sudėtingiausias schemas. Realūs pavyzdžiai rodo, kad...

„Swedbank“ neginčys jai skirtos baudos: sumokės 360 mln. eurų (2)

Švedijos finansų grupė „Swedbank“ , turinti padalinius visose trijose Baltijos valstybėse , pranešė sumokėsianti už nepakankamą pinigų...

Neatsakiusi į banko klausimus moteris nebegalėjo pasinaudoti savo pinigais: pavadino tai šantažu (46) 389

„Delfi“ redakciją pasiekė skaitytos Giedrės (tapatybė žinoma – aut. past.) laiškas, kuriame papasakojo apie patirtus nesklandumus su „ Swedbank...

Baltijos šalys jungiasi į kovą su pinigų plovimu: taikinyje – ne vien bankai (6) 130

Europos mūšyje su pinigų plovimu atidaromas naujas frontas. Po to, kai su šimtais milijardų eurų siejami nešvarių pinigų skandalai sudrebino kai...

„Swedbank“: buvo rizika, kad per banką buvo plaunami pinigai (3)

Švedijos bankininkystės grupė „Swedbank“ penktadienį pakartojo, kad dėl nepakankamos pinigų plovimo prevencijos buvo kilusi rizika, kad per...

„Popieriniai milijonieriai“: lietuviai emigrantai tapo įtariamų aferistų priedanga (2)

SEB grupė prisipažino: per banką plaukė neaiškios kilmės milijardai (22) 481

Estijos žiniasklaida: buvęs Rusijos ministras plovė pinigus per „Swedbank“

Švedijos žiniasklaida: SEB susijęs su masiniu pinigų plovimu Baltijos šalyse (14) 413

Lėšas nuslėpti norintiems klientams iš Rusijos „Danske Bank“ siūlė įsigyti aukso luitus

Neringa Mickevičiūtė. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai: kuo pasirūpinti iki 2020-ųjų?

„Swedbank“ pripažino: kovos su pinigų plovimu praktikoje buvo ir tebėra tam tikrų trūkumų

Pinigų plovimo skandalas: buvusiam „Danske Bank“ vadovui pateikti kaltinimai

Latvijos premjeras: per metus išvarysime pinigų plovimo „žiurkes“ iš šalies

Estijos „Swedbank“: mūsų lizinguojami automobiliai neįleidžiami į Rusiją

Švedijos finansų inspekcija: „Swedbank“ situacija nekelia grėsmės finansiniam stabilumui

„Swedbank“ skelbia pinigų plovimo audito išvadas – įtartinų klientų sąskaitos uždarytos (5) 131

Pinigų plovimo skandalas: „Danske Bank“ investuotojai siekia prisiteisti 475 mln. dolerių žalos atlyginimo

„Swedbank“ pinigų plovimo skandalas gilėja: nutekinta banko vadovams skirta vidaus ataskaita ^{galėjo būti išplauti per 9 mlrd. eurų} (14)

Į Rusijos pinigų plovimo skandalą įsipainioję bankai: sąrašas ir nuodėmės

Suomiai žada skandalą: skelbs informaciją apie milžinišką pinigų plovimą per „Nordea“ (10) 120

„Swedbank“ akcininkė „Alecta“ reikalaus banko atsakomybės už pinigų plovimą

Vokietijoje areštuota 50 mln. eurų vertės turto dėl pinigų plovimo per Rusiją, Latviją

Švedų „Swedbank“ tyrimas: išplauti pinigai vingiuoja iki Rusijos ir „Danske Bank“ (4)

Bloomberg: „Swedbank“ įtariamas išplovęs 3,8 mlrd. eurų, tyrime minima ir Lietuva (24) 714

Švedijos žiniasklaida: „Swedbank“ įtariamas milžinišku pinigų plovimu (9) 1753

Saudo Arabija apgailestauja ES ketinimų ją įtraukti į pinigų plovimo juodąjį sąrašą

Lietuvos bankas įvertintas kaip aktyvią pinigų plovimo prevencijos priežiūrą vykdanti institucija

Krizės krečiamas „Danske Bank“ kovai su pinigų plovimu skirs 2 mlrd. kronų (1)

JAV atlieka „Deutsche Bank“ patikrinimą pinigų plovimo per „Danske Bank“ byloje