pinigų plovimas

Ketvirtadienį Seimas priėmė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą bei lydinčiuosius projektus, kuriais numatomas pinigų plovimo prevencijos stiprinimas.

Latvijos finansų vadovas pranešė, kad Baltijos šalis pradės švelninti kai kurias savo finansų taisykles po to, kai prieš šešerius metus žlugus stambaus kapitalo bankui buvo pradėta taikyti serija apribojimų, kuriuos užsienio investuotojai vadino apsunkinančiais.

Jei fiksuojamus pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimais, ir dėl to skiriamų baudų sumas galima vadinti rekordais – tuomet taip, 2023 m. buvo rekordiniai. Ši statistika prašosi atidesnio žvilgsnio, juk ne visi rekordai tok...

Kiekvienas iš mūsų naudojasi finansų įstaigų paslaugomis, bendrauja su finansų ir kredito įstaigų atstovais. Tačiau kartais tai gali sukelti nemalonų potyrių, klausimų ir nepasitikėjimo. Neretai klientai, tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, atlikę mokėjimą už paslaugas ar prekes arba įnešę grynu...

Informatorius, padėjęs demaskuoti Vokietijos mokėjimų operatorės „Wirecard“ pažeidimus, kuria platformą, padedančią nustatyti netinkamą elgesį įmonėse ir apie tai informuoti.

Paskutiniais metais vis garsiau skelbiama, kad ilgai ir nevaržomai siautėję grupuočių nariai, narkotikų, žmonių prekybos rinkos žaidėjai buvo kone išstumti iš Lietuvos į kitas Europos ar net žemynų šalis. Patys gangsteriai vis dažniau neoficialiai prabyla, kad vykdyti bet kokią nusikalstamą veiklą g...

„Hindenburg Research“, garsi trumpalaikio vertybinių popierių skolinimo įmonė, stačiusi prieš Jacko Dorsey‘jaus „Block“, Carlą Icahną ir elektromobilių startuolį „Nikola“, dabar imasi 4,6 mlrd. JAV dolerių vertės interneto brokerių įmonės „Freedom“, įsikūrusios Kazachstane, praneša CNBC.

Prancūzijos valdžia parduoda prabangią kelių milijonų eurų vertės pilį, konfiskuotą iš 2013 m. mirusio Rusijos oligarcho Boriso Berezovskio, mirtino prezidento Vladimiro Putino priešo, penktadienį pranešė konfiskuotą turtą tvarkanti agentūra.

Silicio slėnio banko baigtis. Bankrutuojanti kriptovaliutų keitykla FTX, kurios veidas – milijardierius kudlius Samas Bankmanas-Friedas, kaltinamas stambaus masto sukčiavimu bei aferomis su JAV ir Ukrainos politinėmis jėgomis.

Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė teigia, kad Rusijos oligarchai naudojasi Vakarų valstybėse egzistuojančiomis galimybėmis plauti pinigus tiek finansuojant teroristines grupuotes, tiek sukuriant galimybes apeiti Europos Sąjungos (ES) taikomas sankcijas. Tad, pasak jos, ES institucijų, atsakingų u...

Jungtinės Karalystės vyriausybė įtaria, kad Rusijos piliečiai, siekdami išplauti iš Ukrainos pavogtą karinį pelną, naudojasi nepakankama bendrovių registro patikra, teigia su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai.

JAV kova su prekybos sankcijų pažeidėjais atsigręžia į meno pasaulį, valdžiai siekiant susekti kūrinius, kuriuos perka ar parduoda turtingiausi Rusijos magnatai.

JAV persekiojant įtariamus skaitmeninės erdvės nusikaltėlius, rusų tautybės asmuo buvo apkaltintas pinigų plovimu per kriptovaliutų biržą, kuri tariamai maskavo pajamas, gautas iš nelegalių lošimų ir narkotikų sandorių, o bendra jų vertė viršijo 700 mln. JAV dolerių.

Vykdydama tyrimą dėl įtariamo pinigų plovimo ir mokestinių nusikaltimų, Bulgarijos policija ketvirtadienį surengė reidą kriptovaliutų skolintojo „Nexo“ biure Sofijoje.

Viešajame sektoriuje išleidžiami dideli biudžetinių pinigų srautai daugybės įvairiausių programų įgyvendinimui. Lėšos skirstomos ir įsisavinamos per viešojo sektoriaus subjektus. Vadovauti įstaigai viešajame sektoriuje dažnai tampa išbandymu, kaip neįsipainioti ir nelikti neteisingai apkaltintam kor...

Pavogtų ar nusikalstamoms veikoms finansuoti skirtų pinigų plovimui vis dažniau pasitelkiami vadinamieji pinigų mulai – žmonės, kurie savo banko sąskaitą už atlygį „paskolina“ pinigų išgryninimui ar pervedimui į kitą sąskaitą. Kas gresia susigundžius tokiu iš pažiūros lengvu uždarbiu ir ką daryti, p...

Dovanodami ar skolindami pinigus gyventojai turėtų įsidėmėti kelias taisykles, ir čia svarbūs ne tik sumų dydžiai, bet ir bankinės perlaidos paskirtis, teigia ekspertai. Jie kartu perspėja, kad žmonės nemėgintų manipuliuoti tokiomis „dovanomis“, bandydami vengti mokesčių.

„ Civinity “ vadovui Deividai Jackai Latvijoje pareikšti kaltinimai dėl pinigų plovimo, jis yra vienas iš 7 žmonių, kurie prieš teismą stos rezonansinėje sukčiavimo byloje. Pats D. Jacka apie bylą daug nekalba ir sako, kad kol kas detaliai komentuoti šios istorijos negali, tačiau tvirtina, kad būten...

Lietuvos ekonomika gerai pasiruošusi iššūkiams, o pasirinktas nekilnojamojo turto mokesčio modelis yra žingsnis teisinga kryptimi, sako darbą Lietuvoje baigusios Tarptautinio valiutos fondo (TVF) misijos vadovas Borja Gracia. Jis teigia, kad infliacijos tempo lėtėjimo galima tikėtis ne anksčiau kaip...

Dažnai kripto yra siejama su narkotikais, pinigų plovimu, nusikalstamu pasauliu, pertekliniu energijos suvartojimu. Tačiau dauguma šių teorijų jau senokai nebėra teisingos – tai tik istoriniai mitai. Realiai kripto žetonų pasaulis tampa labai įdomia finansų rinkų inovacija, padedančia nišiniams star...