Vokietijos prokurorai dėl įtarimų pinigų plovimu, kurie yra susiję su faktais, nustatytais iš 2016 metais nutekintų vadinamųjų Panamos popierių, ketvirtadienį atliko kratas keliuose „Deutsche Bank“ Frankfurto biuruose.
ofšorinės įmonės
3 straipsnių
Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas pradėjo baudžiamąjį tyrimą, kuris siejasi su atskleistais vadinamaisiais „Panamos popieriais“, suteikusiais informacijos apie ofšorines sąskaitas, sakoma oficialiame laiške, kurį gavo informaciją paviešinusi žurnalistų grupė.
Pasaulio dėmesį sukaustę nutekinti teisinės bendrovės „Mossack Fonseca“ dokumentai į viešumą pradėjo traukti ilgus metus diskutuotas temas, kaip reikėtų kovoti ar elgtis su įmonėmis, kurios mielai renkasi steigti „ofšorines“ kompanijas ir per jas valdyti verslą. Nors pats faktas, kad įmonė yra valdo...
