International Consortium of Investigative Journalists

„Bloomberg“ apžvalgininkė: pasaulis pralaimi kovą su pinigų plovimu (28)

Mes ką tik kaip niekad atidžiai pažvelgėme į pasaulinę kovą su pinigų plovimu, ir iškilęs paveikslas kelia didelį nerimą. Bankai ir jų...

Net griežtos priemonės nepadeda apriboti įtartinų operacijų bankuose (3)

Didelių baudų didiesiems bankams banga, nuvilnijusi praėjusiame dešimtmetyje, sukėlė sprogimą daugybėje sandorių, apie kuriuos kreditoriai įspėja...

Nutekėję duomenys parodė, kaip oligarchai ir nusikaltėliai naudojosi tarptautiniais bankais (7)

Nutekėję slapti Jungtinių Valstijų vyriausybės dokumentai atskleidžia, kaip „ JPMorgan Chase “, HSBC ir kiti pasauliniai finansų sektoriaus...

Ūkio banko byloje – Romanovo dukterėčios užvaldyti milijonai (24)

Šią savaitę baigtas tyrimas dėl įtariamo Ūkio banko turto iššvaistymo veda į Londoną. Didelė dalis teismui perduodamos baudžiamosios bylos...

„Transparency International“ kritikuoja Maltą ir Braziliją (1)

Su korupcija kovojanti nevyriausybinė organizacija „ Transparency International “ (TI) ketvirtadienį paskelbtoje ataskaitoje perspėja, kad ši...