FNTT

Nelegalią rūkalų su skoniais elektroninę parduotuvę įsisteigę asmenys teisėsaugos nepergudravo – pradėtas ikiteisminis tyrimas, įtarimai dėl nelegalios prekybos neturint tam licencijos pareikšti dviem Utenos apskrities gyventojams.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) į sankcionuojamų bendrovių sąrašą įtraukus Vilniuje registruotą Minsko traktorių gamyklos prekybos įmonę „MTZ Traktorius“, jos vadovas teigia, kad dėl to teks nutraukti veiklą.

Didžiausią vidutinį darbo užmokestį, kuris viršijo 50 tūkst. eurų (iki mokesčių), Lietuvoje rugsėjį mokėjo plastiko ir metalo gaminių inžinerijos paslaugų bendrovė „Gemini grupė“, kurioje tuo metu dirbo keturi darbuotojai, rodo atviri „Sodros“ duomenys.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ( FNTT) direktoriaus Rolando Kiškio pavaduotojais paskirti Audrius Valeika ir Mindaugas Stravinskas, skelbiama FNTT pranešime žiniasklaidai.

Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos bankrutuojančios elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuva“ bankroto administratoriui pareiškus, jog Baltijos šalys iš „Inter RAO Lietuvos“ toliau perka sistemai balansuoti skirtą energiją ir už tai moka, už trijų šalių operatorių mokėjimus atsakin...

Skuode metalo laužą supirkinėjęs individualios įmonės vadovas įtariamas apgaulingai tvarkęs buhalterinę apskaitą bei nesumokėjęs daugiau nei 130 tūkst. eurų mokesčių valstybei, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Nuo lapkričio pradžios įsigaliojus ribojimams atsiskaityti grynaisiais pinigais didesne nei 5 tūkst. eurų suma, dalis smulkiojo verslo atstovų teigia, kad tai taps papildoma finansine našta ir laiko sąnaudomis, o pokyčiams nei valstybė, nei bankų sektorius iki galo nepasiruošė.

Pirmos instancijos teismas turės iš naujo spręsti, ar Rusijos bendrovės SUEK (Sibiro anglių energetikos kompanija – BNS) padalinys Lietuvoje „SUEK Baltic“ turi būti išbrauktas iš sankcionuotų įmonių sąrašo, galutinai nusprendė teismas.

Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojama elektros tiekėja „Inter RAO Lietuva“ aukštesnės instancijos teismui apskundė teismo sprendimą stabdyti įmonės bankroto procedūras, sako jos administratorius.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), atlikusi Lietuvoje įsteigtų virtualiųjų valiutų operatorių paslaugas teikiančių bendrovių strateginę sektorinę analizę, nustatė, kad iš 195 išanalizuotų operatorių apie 90 proc. jų neteikia privalomos informacijos FNTT. Tokia analizė buvo atliekama sieki...

Trečiadienį aptartos nuo lapkričio 1 d. įsigaliosiančios Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) įstatymo nuostatos, kurios griežčiau reguliuos kriptoturto sektoriaus įmonių veiklą, praneša Finansų ministerija.

Logistikos bendrovės vadovės, buhalterės ir dar vieno asmens galimai vykdytos aferos pasibaigs teisme. Šie trys asmenys bei įmonė įtariami vengę mokesčių, apgaulingai tvarkę įmonės buhalterinę apskaitą ir pasisavinę per 107 tūkst. eurų įmonės lėšų bei nesumokėję per 185 tūkst. mokesčių.

Metalą supirkinėjančios uostamiesčio įmonės atsakingi asmenys įtariami organizavę įmantrią metalo supirkimo bei mokesčių vengimo schemą, į kurią buvo įtraukti asocialūs asmenys. Skaičiuojama, kad valstybei galėjo būti nesumokėta per 150 tūkst. eurų pelno mokesčio. Šiuo metu atliekamą ikiteisminį tyr...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pagrįstai skyrė 8,3 tūkst. eurų baudą nekilnojamojo turto bendrovei „Inreal“, nusprendė teismas.

Sankcionuojamai Kėdainių fosforo trąšų gamybos bendrovei „Lifosa“ dar kartą nepavyko panaikinti Finansų ministerijos sprendimo paskirti įmonės laikinąjį administratorių.

Specialiųjų tyrimų tarnybos ( STT) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ( FNTT) Klaipėdos valdybos pareigūnai praneša, kad, tyrimo duomenimis, vykdant įtariamas korupcines veikas iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ( VLK), per daugiau nei dvejus metus apgaule galėj...

Veiklą sustabdžiusios sankcionuotos Kėdainių fosforo trąšų gamyklos „Lifosa“ sandorių tikrinimas galėtų būti trumpesnis ir paprastesnis – tokią galimybę institucijoms siūlo įvertinti Seimo Ekonomikos komitetas.

Veiklą sustabdžiusi ir šimtus tūkstančių eurų keliautojams skolinga kelionių orgnizatorė „TT Baltics“ praneša, kad bankas pradėjo grąžinti pinigus turistams, nors sumos dar nėra didelės. Algų sulaukė ir darbuotojai.

Įtartiną veiklą „Lietuvos geležinkeliuose“ pastebėjęs ilgametis valstybės valdomos įmonės darbuotojas Mečislavas Balcevičius iš pradžių apie ją pranešė vidaus kanalais, tada dar kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Pažeidimų nenustatyta, tačiau M. Balcevičius pasakoja po pranešimo sulau...