Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) skelbia išaiškinusi šešėlinės prekybos kiniškais drabužiais, avalyne ir galanterija tinklą.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
451 straipsnių
Vilniaus apygardos administracinis teismas nepradėjo nagrinėti Vilniaus Gedimino technikos universiteto ( VGTU) rektoriaus Alfonso Daniūno skundo, kuriuo rektorius prašo panaikinti akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės sprendimą dėl galbūt suklastotų dokumentų ir neskaidraus europinių lėšų pan...
DELFI tyrimas. Kriptobumo pagirios: neįtikėtina istorija, kaip lietuviai pinigų kasyklas į Rytų Ukrainą vežė (266)
Kriptovaliutų kasimo projektas „Miner One“ savo investuotojams žadėjo lengvą būdą užsidirbti. Tačiau dabar aiškėja, kad vieninteliai norėję pasipelnyti buvo jo vadovai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba jų atžvilgiu atlieka ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės sukčiavimo.
Dokumentų klastojimu kaltinama bankrutavusi atliekų tvarkymo bendrovė „Metrail“ paskui save į prarają gali nusitempti dar beveik du tūkstančius gamintojų ir importuotojų. Jau metus vykstančiose derybose tarp save situacijos įkaitais vadinančių įmonių ir Aplinkos ministerijos prošvaisčių kol kas nesi...
Lietuvos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį kreipėsi į Švedijos institucijas, prašydama pateikti daugiau informacijos apie Baltijos šalyse veikiančio Švedijos banko „Swedbank“ galimą dalyvavimą pinigų plovime per „Danske Bank“ Estijoje.
Negalintiems įrodyti užgyvento turto kilmės artėja juodos dienos: skinasi kelią civilinės turto konfiskacijos įstatymas (794)
Seime užregistruotas Vidaus reikalų ministerijos parengtas įstatymo projektas, kuris įteisintų civilinį turto konfiskavimą net ir už nusikaltimus nenuteistiems asmenims, jeigu jie įgyto turto kilmės įrodyti nepajėgtų.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ( FNTT) atsisako pradėti tyrimą dėl trąšų, importuojamų „Agrokoncerno“ per tarpininkus iš Rusijos gamyklos „Minudobreniya“, skelbia naujienų portalas lrt.lt.
Remiantis LRT turimais duomenimis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ( FNTT) priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausančio „Agrokoncerno“ trąšų importo iš Rusijos gamyklos „Minudobreniya“, kurią, LRT tyrimų skyriaus duomenimis, ...
Seimas kol kas nepriiminės pataisų dėl vairuotojo pažymėjimo, išduoto bet kurioje Europos Sąjungos (ES) šalyje, prilyginimo dokumentui, pagal kurį nustatoma asmens tapatybė.
Ikiteisminį tyrimą dėl galimo turto iššvaistymo valstybės valdomame Lietuvos pašte pavesta atlikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT), tai patvirtino Generalinė prokuratūra ir FNTT.
Vyriausybė pirmadienį atidėjo finansinių technologijų (fintech) plėtros klausimo svarstymą, sulaukus pastabų iš dviejų ministerijų.
Finansinių technologijų įmonei „Revolut“ Lietuvoje gavus specializuoto banko licenciją ir planuojant teikti indėlių bei paskolų paslaugas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.
Šiauliuose įmonės direktorius sukūrė gudrią aferą: klastojo ir naikino dokumentus, pralobo 250 tūkst. eurų (13)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) nustatė, kad vienos Šiauliuose registruotos įmonės direktorius, kaip įtariama, apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą ir neteisėtai praturtėjo daugiau nei 250 tūkst. eurų, skelbiama pranešime.
Toliau stiprinant kovą su šešėline ekonomika, Vyriausybė trečiadienio pasitarime suformulavo konkrečius pavedimus atskiroms institucijoms.
Sostinėje registruota krovinių gabenimo bendrovė įtariama nuslėpusi 2 mln. eurų pajamų.
Pritarė siūlymui, kad vairuotojo pažymėjimas tiktų asmens tapatybei nustatyti, FNTT griežtai prieš (27)
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė Socialdemokratų darbo frakcijos seniūno Andriaus Palionio registruotoms Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisoms. Jomis siūloma, kad vairuotojo pažymėjimas būtų laikomas tinkamu asmens tapatybei nustatyti.
Nebenaudojamų Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcija ir Konferencijų bei kongresų rūmų įrengimas dar kiek pabrango – dabar tam ketinama išleisti iki 29 mln. eurų (su PVM), nurodoma Finansų ministerijos atnaujintame vyriausybės nutarimo, kuriuo rekonstrukcija pripažinta valstybei svarbiu eko...
Vilnius, lapkričio 10 d. (BNS). Valstybės valdomai pavojingų atliekų tvarkymo įmonei „Toksika“ nereikės gražinti Europos Sąjungos (ES) skirtų 1 mln. eurų paramos, nutarė teismas.
Teismui perduota byla, kurioje verslininkas kaltinamas pasisavinęs iš bendrovės turto už 365 tūkst. eurų.
Per tūkstantį lenkų galėjo būti fiktyviai įdarbinti Lietuvoje, kad gautų nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).