Darbo partijos būstinėje Vilniuje antradienio vakarą apsilankė teisėsaugos pareigūnai, jie išsinešė krūvą dokumentų. Darbiečių vadovybė sako, kad partija jokio statuso byloje neturi.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
451 straipsnių
Kaune registruotos įmonės direktorius kaltinamas galimai neapskaitęs bei pasisavinęs beveik 1,2 mln. eurų bendrovės lėšų, o valstybės biudžetui nesumokėtų mokesčių suma, skaičiuojama, gali siekti per 221 tūkst. eurų, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Daugelis, kas yra atsidarinėję sąskaitą banke ar kitoje finansų įstaigoje verslui, žino, kiek reikia pateikti dokumentų, užpildyti formų bei atsakinėti į pačius įvairiausius banko darbuotojų klausimus apie savo veiklą, pateikti savo partnerių ir klientų pavadinimus bei nurodyti planuojamų operacijų ...
Aiškėja, kodėl milijonų pasisavinimu įtariamas Šarūnas Stepukonis yra ginamas būtent valstybės paskirto advokato. Nors iki tol spekuliacijų būta daug, teigiama, kad su tokiu prašymu į reikiamą instituciją kreipėsi ne jis pats, o Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
„BaltCap“ vadovas – apie fondo veiklą ir Stepukonį: buvo ypatingai efektyvus investuotojas, jo rezultatai – tarp geriausių komandoje (34)
Investicijų bendrovės „BaltCap“ valdantysis partneris Simonas Gustainis teigia iki šiol negalintis pasakyti, kiek tiksliai pinigų ir kokiais būdais pasisavino buvęs partneris Šarūnas Stepukonis, kuris, įtariama, kazino pralošė mažiausiai 30 mln. eurų „BaltCap“ valdomų bendrovių lėšų ir dingo. Pasak ...
„BaltCap“ infrastruktūros fondo priežiūrą, iš kurio buvęs jo partneris Šarūnas Stepukonis galėjo pasisavinti apie 30 mln. eurų, turi užtikrinti Estijos institucijos, tikina Lietuvos bankas (LB).
Kol kas Nacionalinio stadiono aikštelėje darbai nevyksta. Ar jie greitu metu bus atnaujinti, taip pat neaišku. Kol koncesininkas laukia sprendimo dėl statybų kainos indeksavimo, tuo pačiu metu Europos prokuratūra bei FNTT aiškinasi dėl buvusio fondo partnerio galimai praloštų milijonų. Šarūnas Stepu...
Finansų ministerija parengė įstatymų pataisas, kuriomis bus nustatyti nauji veiklos vykdymo reikalavimai kriptoturto paslaugų teikėjams ir įtvirtintas jų licencijavimo procesas.
Klaipėdos apylinkės teismas antradienį pradėjo iš esmės nagrinėti civilinę bylą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie visuomenininką Andrių Tapiną ir jo įkurtos „Laisvės TV“ veiklą.
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga „Transactive Systems“ šiurkščiai ir sistemingai pažeidinėjo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Įvertinęs pažeidimus, Lietuvos bankas skyrė bendrovei 280 tūkst. Eur baudą ir panaikino jos licenciją.
Po skandalingo „Lifosos“ darbuotojų pareiškimo apie rusų oligarcho planus – FNTT reakcija: ši priemonė tiesiog būtina (1)
Delfi trečiadienį pranešus, kad naujojo „Lifosos“ laikinojo administratoriaus skyrimo procedūros kelia klausimų, ypač dėl to, kad jam nebus keliamas reikalavimas užtikrinti įmonės ekonominių sprendimų pagrįstumo, sureagavo FNTT. Jos teigimu, laikinojo administratoriaus „Lifosai“ būtinai reikia.
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija ir toliau išlieka vienu pagrindinių iššūkių Lietuvos kredito ir finansų įstaigų veikloje. Nors, pasak Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro, pinigų plovimo prevencijos užtikrinimo srityje matomas aiškus progresas, tarp finansų rinkos dalyvi...
Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuva“ bankroto neteismine tvarka procedūros toliau lieka sustabdytos, nusprendė aukštesnės instancijos teismas.
Licencijos netekusiai elektroninių pinigų įstaigai „Trustcom financial“ leidžiama pradėti bankroto procedūras, pakartotinai nusprendė teismas. Bankroto bylą įmonei inicijavo Lietuvos bankas (LB).
Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos bankrutuojančios elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuva“ bankroto administratoriui pareiškus, jog Baltijos šalys iš „Inter RAO Lietuvos“ toliau perka sistemai balansuoti skirtą energiją ir už tai moka, už trijų šalių operatorių mokėjimus atsakin...
Nuo lapkričio 1-osios tiek įmonėms, tiek gyventojams mokėti grynaisiais bus galima tik iki 5 tūkst. eurų, o virš šios sumos reikės daryti pavedimus per banką.
Kelionių organizatorei „TT Baltics“ dėl sankcijų sustabdžius veiklą, neišvykę atostogauti keli tūkstančiai klientų nuo pavasario negali atgauti apie pusės milijono eurų, o bendrovės darbuotojai skundžiasi negaunantys atlyginimų. Šiomis dienomis reikalai, regis, pasistūmėjo į priekį. Situacijoje daly...
Nuo rugsėjo 1-osios visiems Lietuvos bankams atsisakant aptarnauti mokėjimus su Rusijos ir Baltarusijos įmonėmis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atsisakė „Lietuvos geležinkeliams“ (LTG) suteikti bendrą leidimą gauti mokėjimus už sankcionuotų prekių tranzitą tarp Rusijos ir Kaliningrado...
Sankcionuotų prekių tranzitas tarp Rusijos ir Kaliningrado yra legalus ir vyks toliau, o atsiskaitymas už jį ir po rugsėjo 1 dienos bus įmanomas, sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.
Susisiekimo ministras sako, jog atsiskaitymai už sankcionuotų prekių tranzitą per Lietuvą tarp Rusijos ir Kaliningrado nuo rugsėjo turėtų vykti ir toliau. Vis dėlto Marius Skuodis neatmeta, kad jie gali strigti, tačiau ne dėl valstybės kaltės.
