Lošimų priežiūros tarnyba baudą įmonei skyrė už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus – bendrovė papildomai nepatikrino trijų asmenų, lošusių prie lošimo stalų Panevėžio kazino ir į žetonus keitusių 42,2 tūkst. eurų, tapatybių, pranešė tarnyba.
2018 metais atliktus neplaninį „Olympic Casino“ Panevėžyje patikrinimą nustatyta, kad šios operacijos nebuvo registruotos žurnale.
Įstatymas numato, kad bendrovės privalo pakartotinai nustatyti klientų, per parą atlikusių susijusias grynųjų pinigų keitimo į žetonus operacijas, viršijančias 1 tūkst. eurų, tapatybę. Nustačius ją, tokios operacijos turėjo būti nuolat registruojamos žurnale.
Už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus įmonėms gali būti skirta nuo 2 tūkst. iki 1,1 mln. eurų baudų.
Lošimų priežiūros tarnybos sprendimas gali būti skundžiamas teismui.
Laikosi pozicijos, kad sprendimas neteisingas
„Olympic Casino Group Baltija“ (OCGB) antradienį vakare pateikė komentarą dėl Lošimų priežiūros tarnybos sprendimo.
„Šiandien Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paviešino informaciją dėl UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (OCGB) skirtos baudos. LPT informuoja, kad per vieną konkrečią lošimų sesiją 2018 m. gegužės 13–14 d. OCGB pažeidė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalį.
OCGB tvirtai laikosi teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. Bendrovė pažymi, kad tariamas neatitikimas tarp teisės aktų ir kompanijos praktikos pirmiausia yra susijęs su pakartotiniu klientų tapatybės nustatymu (kuomet kliento tapatybė jau buvo nustatyta anksčiau), kliento identifikavimu ir registravimu jam patenkant į kazino patalpas ir registruojant kliento keitimus, viršijančius 1 000 eurų. LPT nekonstatavo pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ar nepranešimo apie įtartinas operacijas fakto.
OCGB laikosi pozicijos, kad LPT sprendimas yra neteisingas. Ši pozicija paremta kompetentingos advokatų kontoros įvertinimu. Todėl bendrovė sieks panaikinti LPT sprendimą ir ketina per numatytą laiką jį apskųsti teisme.
OCGB tęs bendradarbiavimą ir dialogą su LPT. Kaip ir iki šiol OCGB bendradarbiaus ir palaikys gerus santykius su visomis reguliuojančiomis institucijomis, tarp kurių, visų pirma, su LPT“, – rašoma jų pateiktame komentare.