JAV atlieka „Deutsche Bank“ patikrinimą pinigų plovimo per „Danske Bank“ byloje

Federalinio rezervo sistema (FRS) tikrina, kaip „Deutsche Bank“ tvarkė įtartinas milijardų JAV dolerių vertės operacijas, kurias vykdė „Danske Bank“, per kurio padalinį Estijoje, kaip įtariama, buvo stambiu mastu plaunami pinigai, rašo agentūra „Bloomberg“, remdamasi informuotais šaltiniais.

JAV centrinio banko tyrimas dar nėra pasistūmėjęs į priekį ir kol kas yra konfidencialus. FRS tikrina, ar „Deutsche Bank“ padalinys Jungtinėse Valstijose užtikrino tinkamą iš „Danske Bank“ Estijos padalinio pervedamų lėšų kontrolę.

Šaltinių duomenimis, „Deutsche Bank“ padeda FRS vykdyti tyrimą. Nei JAV centrinis bankas, nei Vokietijos bankas oficialiai tyrimo nekomentuoja.

„Danske Bank“ per bankus korespondentus, įskaitant „Deutsche Bank“ už Estijos ir Danijos ribų pervesdavo dideles pinigų sumas.

Kiek anksčiau didžiausias Danijos bankas pripažino, kad didelė dalis pervedimų, kurie 2007–2015 metais buvo atlikti per padalinį Estijoje, galėjo būti įtartini, ir nurodė, kad bendra tokių įtartinų pervedimų suma gali sudaryti 201 mlrd. eurų.

Danijos, Estijos, Didžiosios Britanijos ir JAV institucijos jau yra pradėjusios atskirus tyrimus dėl „Danske Bank“. O Prancūzija svarsto galimybę pakartotinai ištirti bylą dėl pinigų plovimo per Danijos banką.