Danijos teisėsauga tiria įtariamą pinigų plovimą per „Nordea“

Danijos teisėsaugos institucijos tiria įtariamą pinigų plovimą iš Rusijos per „Nordea“ banką, praneša Danijos laikraštis „Copenhagen Post“ ir Suomijos transliuotojas „Yle“.

Tiesa, įtariamas pinigų plovimo per „Nordea“ mastas neprilygsta sumoms, kurios galėjo būti išplautos per „Danske Bank“.

„Copenhagen Post“ žiniomis, tyrimas orientuotas į vieną „Nordea“ klientą, kuris per „Nordea“ į Belize registruotą įmonę pinigų plovimo principu pervedė kiek daugiau nei 34 mln. eurų.

„Copenhagen Post“ cituoja konsultacijų bendrovės „Revisorjura“ ekspertą Jacobą Bernhoftą (Jacobą Bernhoftą), kurio vertinimais, „Nordea“ ne visada kruopščiai laikėsi pinigų plovimo prevencijos reikalavimų.