Vien tik pernai ši tarnyba sulaukė 5418 pranešimų apie abejotinų pinigų judėjimą. Iš jų 2663 pranešimų buvo dėl galimo pinigų plovimo, o 471 atveju buvo įtariamas terorizmo finansavimas.
Pasak ekspertų, efektyviai kovoti su pinigų plovimu trukdo spragos įstatymuose.
Pasak Estijos parlamento finansų komiteto nario Aivaro Soerdo, komisijoje aptarta galimybė pinigų „švarumo“ įrodymo pareigą užkrauti jų savininkui, tačiau to dabar nenumato joks įstatymas.
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (4)