Kaip žinoma, bendrovė buvo atsidūrusi visame pasaulyje atgarsio sulaukusio finansinio skandalo, susijusio su „Panamos archyvo“ nutekinimu, centre.
Šalies valdžia kaltina „Mossack Fonseca“ partnerius kūrus užsienyje laikomas sąskaitas, per kurias Brazilijos statybos bendrovė „Odebrecht“ pervedinėjo lėšas kyšių forma įvairių šalių aukšto rango pareigūnams.
Taip pat pažymima, kad „Mossack Fonseca“ įsipainiojusi į korupcinį skandalą, vadinamąjį „Lava Jato“, į kurį buvo įtraukta ir statybos grupė „Odebrecht“. Skandalo dalyviai kaltinami sisteminiu stambaus masto papirkinėjimu ir dalyvavimu sudėtingoje sukčiavimo, korupcijos bei pinigų plovimo schemoje.
Yra informacijos, „leidžiančios teigti, kad Panamos įmonė yra nusikalstama organizacija, skirta nuslėpti įtartinos kilmės aktyvus ar lėšas“, sakė Panamos generalinė prokurorė Kenia Porcell, paskelbusi apie dviejų partnerių suėmimą.
Abiejų vyrų advokatas pateiktus įkalčius įvardijo kaip „silpnus“.
„Odebrecht“, Lotynų Amerikos didžiausia statybos bendrovė, pripažino sumokėjusi milijardą dolerių kyšių mainais į kontraktus dvylikoje skirtingų šalių.
Pernai balandį buvo nutekinta tūkstančiai „Mossack Fonseca“ dokumentų.
Daugybė nutekintų slaptų dokumentų atskleidė, kaip turtingi ir įtakingi žmonės naudojasi vadinamuoju „mokesčių rojumi“, kad nuslėptų savo turtą.
Iš viso buvo paviešinta 11 mln. dokumentų, priklausančių Panamos teisinių paslaugų firmai „Mossack Fonseca“.
Jie atskleidžia, kaip įmonė padėjo klientams plauti pinigus, išvengti sankcijų ir išsisukti nuo mokesčių.
Įmonė teigė nepažeidusi jokių įstatymų ir, esą, tapusi kompiuterinio įsilaužimo auka.
Be to, ji taip pat primygtinai tvirtino, kad nutekinta informacija buvusi iškreipta.
R. Fonseca kurį laiką ėjo ministro pareigas Panamos prezidento Juano Carloso Varela vadovaujamoje vyriausybėje, bet 2016 metais atsistatydino po to, kai jo įkurta teisinių paslaugų įmonė buvo apkaltinta ryšiais su korupciniu skandalu, krečiančiu Brazilijos valstybinę bendrovę „Petrobras“.
