«Само по себе введение евро не является мерой для извлечения денег из тени. Для этого должны применяться другие предусмотренные законами меря», – сказал на прошлой неделе Шаджюс.
Также считает и главный экономист банка DNB Екатерина Рояка.
«Введение евро не является основной целью для оценки масштабов теневой экономики. Это можно видеть по опыту соседних стран. Конечно, определенные ограничения были. Например, если замечались необычные или слишком частые операции, которые проводились от имени асоциальных лиц, принимались меры. Но таких случаев было немного», – сказала она.
Кроме этого, опыт других стран показал, что после того, как летом объявлялось о решении ввести евро, люди сами начинали нести наличные в банки.
По словам экономиста, очень трудно оценить точные масштабы теневой экономики. Но предварительно подсчитывается, что в Литве она составляет около 30 млрд. литов.
«Но не всегда это литы. Это уже могут быть евро или другая валюта, а также финансовые договоренности. Поэтому не стоит рассчитывать, что за этот год мы увидим большой приток наличных денег», – сказала собеседница.
Будут требовать документ
Представитель Центробанка Литвы Гедрюс Симонавичюс сказал DELFI, что в законе о введении евро предлагается зафиксировать, чтобы при обмене определенной суммы литов требовался личный документ.
«Коммерческие банки могут установить и объявить требование, что желающие обменять сумму более 15 000 литов на евро должны будут сообщить об этом письменно или по электронной почте не позднее чем за три рабочих дня, а во время обмена предъявлять документ», – сказал он.
«Самый удобный способ – безналичный обмен. Рекомендуется внести литы на счет в банке до дня введения евро. Литы на счетах будут автоматически конвертироваться в евро в день введения евро», – сказал Симонавичюс.
Будут устанавливать подозрительные сделки
Глава Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Кястутис Юцявичюс признал, что планируется принимать меры против легализации заработанных в тени денег.
«Если в следующем году будет введен евро, меры предусмотрены, потому что будет большой поток денег. Нам надо предотвратить возможное отмывание денег и легализацию денег, заработанных преступным путем», – сказал он.
Глава службы утверждал, что на помощь привлекут банки.
«Ведь все деньги будут обмениваться в банках, поэтому, сотрудничая с банками, мы предусмотрим определенные меры. Мы обсудим некоторые дополнительные критерии, которые помогут установить подозрительные сделки», – сказал Юцявичюс.
Можно позаботиться до введения евро
Партнер адвокатской конторы LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas Йоана Баублите также не считает, что введение евро может помочь в борьбе с теневой экономикой.
«Введение евро может помочь выявить людей, заработавших деньги в тени, настолько, насколько это предусматривают требования превенции отмывания денег. При установлении факта отмывания денег или факта неуплаты налогов, лица могут привлекаться даже к уголовной ответственности. С другой стороны, введение евро – это не метод борьбы с теневой экономикой, поэтому вероятно, что введение евро не будет оказывать большого влияния при решении этой проблемы», – констатировала она.
По словам адвоката, при обмене валюты действуют общие требования. Банки должны идентифицировать лиц, обменивающих наличные деньги, если сумма превышает 6000 евро (20 700 литов), а о подозрительных, необычных или связанных между собой операциях сообщать в СРФП.
«Но люди могут стараться снизить количество наличных денег в литах еще до введения евро», – сказала Баублите.
Она рекомендует хранить деньги на счетах в банке, тогда они будут конвертированы автоматически.
