C. Bagios buvo sulaikytas dar prieš dvi savaites, tačiau apie tai paaiškėjo tik antradienį, vasario 22 d. Preliminariais duomenimis, C. Bagios yra Graikijos pilietis, bet gyvena Šveicarijoje.
Kaip praneša „The Financial Times", bankininko sulaikymas - tai tik JAV valdžios kampanijos, nukreiptos prieš mokesčių vengimą per Šveicarijos bankus, pradžia.
2009 metais JAV valdžia tyrė kito Šveicarijos banko UBS indėlininkų finansines bylas. Tuomet šalies Teisingumo departamentas susitarė su banko vadovybe, kad UBS išmokės JAV 780 mln. dolerių (1,98 mlrd. Lt) baudą už talkininkavimą amerikiečiams, vengiantiems mokėti mokesčius, ir atskleidė tūkstančio klientų pavardes.
Laikraščio šaltiniai skelbia, kad kaltinimai C. Bagios adresu susiję su jo profesine veikla „Credit Suisse" banke: jis buvo atsakingas už pasiturinčių klientų iš JAV, kurių didelė dalis įtariama mokesčių mokėjimo į šalies biudžetą vengimu, konsultavimą.
