aA
Обыски, проведенные на литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовская железная дорога) во вторник - часть ведущегося уже почти год международного расследования, утверждает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).
Следователи: обыски в ЛЖД - часть международного расследования
© DELFI / Domantas Pipas

Представитель компании "Литовская железная дорога" продолжает уверять, что расследование не связано напрямую ни с компанией, ни с ее дочерними предприятиями. Домас Юрявичюс говорит, что предприятие попросит СРФП предоставить ему больше информации.

Как сообщает СРФП, расследование связано со сделками ЛЖД и связанных с ней предприятий, в ходе расследования задержаны 3 человека, проведены обыски в 4 компаниях, по месту жительства подозреваемых, в автомобилях, во вспомогательных помещениях.

"Мы в данном случае ведем очень масштабное расследование, оно может также касаться коррупции", - сказал 14 декабря BNS глава СРФП Кястутис Юцявичюс.

Он сказал, что пока не может конкретизировать информацию о возможном расширении расследования, включая проявление коррупции.

"Если потребуется, будем сотрудничать и со Службой спецрасследований, нам нужно оценить очень много материалов, изъятых в ходя расследования. (...) Пока мы не можем представить конкретные факты (коррупции - BNS), но имеющиеся данные вызывают много вопросов", - сказал Юцявичюс.

"Сотрудники СРФП провели необходимые процессуальные действия в рамках расследования относительно возможно преступных деяний, которые связаны с дочерними предприятиями компании, с заключенными ими сделками, возможно налоговым мошенничеством в крупном масштабе, подделкой документов и обманным ведением бухгалтерского учета", - говорится в пресс-релизе СРФП.

СРФП в среду сообщила, что расследование связано с ЛЖД и сделками, связанных с ней компаний, проведены обыски, задержаны 3 человека, проведены обыски в 4 компаниях, дома у подозреваемых, в автомобилях, в подсобных помещениях.

Глава Вильнюсского отдела СРФП Дайнюс Баршаускас сказал 14 декабря, что обыски провели в двух вильнюсских компаниях, зарегистрированных по одному адресу, задержаны 3 человека – руководители компаний и один работник.

"В числе задержанных нет работников ЛЖД", – сказал Баршаускас.

По неофициальным данным, в расследовании СРФП фигурирует компания Litmotas, один из задержанных - ее глава Юозас Ширвинскас.

Основная деятельность Litmotas - торговля и ремонт дизельных двигателей, железнодорожной техники, и их запасными частями. Компания является единственным представителем российского завода "Силовые Агрегаты – Группа ГАЗ" в Литве, поэтому ее деятельность связана с реализацией запасных частей и двигателей, которые производит российский завод. Работники Litmotas регулярно ездят на стажировки в Россию.

По неофициальным данным DELFI, в расследовании фигурируют три литовские компании – Izoteka, Rail Services и Litmotas. Все они зарегистрированы в Вильнюсе, на ул. А.Сметонос. Акционеры компаний: Юозас Ширвинскас, Габриэле и Моника Ширвинскайте и Дайнюс Бундонис.

В среду с представителями этих компаний связаться не удалось - все доступные телефоны молчали.

СРФП начала расследование в январе этого года, получив сообщение о возможно незаконных деяниях двух литовских предприятий, связанных с международным отмыванием денег с привлечением банковских счетов офшорных зарегистрированных в Соединенном Королевстве и Белизе офшорных компаний, открытых в латвийском банке.

Во вторник после обысков в центральном офисе ЛЖД временный руководитель компании Андрюс Монтримас сказал, что расследование не связано с деятельностью и внутренними сделками компании.

СМИ в последнее время писали о непрозрачном распределении финансовой помощи от ЛЖД, внутренних сделках и партнерстве с российским концерном "Трансмашхолдинг", у дочернего предприятия которого в 2012-2013 годах компания ЛЖД купила без конкурса рамы колесного ската на сумму 44,92 млн. евро. Одним из акционеров этого концерна является акционеров российского военно-промышленного концерна "Калашников".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.

TOP новостей

Из списка пораженных ковидом стран вычеркнуты 10 государств и три острова (36)

Поскольку значительно улучшилось эпидемиологическое...

Угрозы Лукашенко исполняются: возможен и худший сценарий (212)

Похоже, угрозы Александра Лукашенко наводнить Литву...

Предприниматель из Ниды: каким будет сезон на косе, увидим после 6 июля (10)

Нидские предприниматели, торгующие копченой рыбой,...