Налоговая инспекция нацелилась на жителей, владеющих имуществом за границей

Бута сказал, что данная информация значимо пополнила имевшиеся до сих пор сведения о жителях и позволяет точнее оценить имеющееся у жителей имущество, законность доходов и оплату налогов. До сих пор подобную информацию другие страны предоставляли по запросу.

Сейчас в соответствующей директивой ЕС такую информацию представила 21 страна, другие начнут предоставлять, когда технически подготовятся к этому.

Больше всего записей об имуществе было получено из Латвии – 9208, за ней следует Эстония (8934) и Германия (8406). Однако о недвижимости физических лиц больше всего данных предоставили Италия (630) и Испания (369).

"В этих странах ГНИ ведет проверки. Но уже сейчас ясно, что один человек купил в Италии имущество, которое было дороже его официальных доходов, декларированных в Литве", – рассказал DELFI Бута.

Этот человек пояснил ГНИ, что дом в Италии он купил в кредит. По предоставленным данным, вроде бы часть уплаченные за дом средств подтверждаются. Однако ГНИ провела расследование, которое показало, что, вероятно, этот человек не мог получить в наследство такую сумму, какую указал в письме, поэтому ГНИ проводит проверку. В результате выяснилось, что его расходы значительно превысили доходы.

Сейчас ГНИ ждет ответ из Италии, после него, вероятно, начнется проверка в Литве (самая жесткая процедура контроля). В таком случае жителя ждут штрафы, требование уплатить налоги и т.д.

ГНИ уже проанализировала данные, предоставленные Болгарией. В Ближайшее время будут проведены несколько расследований. В числе людей, деятельность которых будут расследовать - политики, кандидаты в политики, люди, которые в Литве претендуют на социальное жилье, а в Болгарии у них были акции компаний.

По его словам, ГНИ выясняет были ли у людей средства на покупку имущества за границей.

"На начальном этапе ГНИ оценила около 1000 человек. В основном это люди, которые декларировали место жительства в Вильнюсе или других крупных городах Литвы, но есть и жители Куршенай, Таураге, Висагинаса.

Часть этих людей - не граждане Литвы, а иностранцы, у которых есть временный или постоянный вид на жительство в Литве, которые работают в Литве. Стоимость имущества разная – от нескольких десятков до 0,5 млн. евро" – сказал Бута. Он отметил, что в числе этих лиц есть и известные лица – предприниматели, спортсмены. В большинстве случаев стоимость имущества адекватна доходам этих людей.