Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.
"Руководствуясь Законом о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях клиента. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были бы нарушены требования этого закона", - указала BNS И. Маурицене.
Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление вероятных клиентов с высокими рисками: предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний, - открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.
Во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в Балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.
Банк Литвы в среду сообщил, что не располагает информацией о том, что один из крупнейших коммерческих банков Литвы Swedbank мог участвовать в сделках по отмыванию денег.
TOP новостей
Рост цен в Литве достиг недопустимого градуса: накопленные деньги "тают"
Экономический кризис не уходит, а усугубляется,...
Швянтои от наплыва отдыхающих трещит по швам, но удивляет ценами
Литовские курорты многие делят по тому, кто в них едет:...
В Литве 10% людей, живущих в нищете, работают на полную ставку
Согласно статистике, количество бедных людей в Литве...
ESO рассказал, как будут декларировать показания и платить за электричество клиенты независимых поставщиков
Как изменится порядок декларирования израсходованной...
В жару в Литве раскупали кондиционеры и вентиляторы
В июне, когда в Литве установилась жаркая погода,...