aA
После публикации данных панамской адвокатской конторы Mossack Fonseca, связанных с гражданами и компаниями Литвы, Государственная налоговая инспекция (ГНИ) начала 2 оперативных исследования.
В связи с "Панамскими бумагами" в Литве начаты два расследования
© Vida Press

Будут ли начаты и другие расследования, сейчас решает Центр анализа рисков, являющийся совместным органом ГНИ и Службы расследования финансовых преступлений.

Пресс-секретарь ГНИ Дарюс Бута подтвердил BNS, что проводятся два оперативных расследования, связанные с историей "Панамских бумаг", однако он сказал, что не может назвать лиц или раскрыть названия компаний.

Контролирующий деятельность центра замначальника ГНИ Артурас Кляраускас сказал BNS, что анализируется вся информация, появившаяся в СМИ, и могли ли скрываться налоги, или осуществляться иная преступная деятельность. Однако он не мог сказать, сколько времени потребует расследование.

"Это (сроки) зависит даже не от объема начальной информации, насколько ее нужно будет уточнить, дополнить, но нужно отметить, что когда сделки осуществляются в международном масштабе, когда речь идет об офшорных зонах, один из признаков которых - конфиденциальность, то расследования не бывают краткосрочными", - сказал BNS А.Кляраускас.

Портал 15min.lt, участвующий в международном журналистском расследовании, до сих пор опубликовал информацию об офшорной компании бывшего главы Литовской федерации футбола Лютаураса Варанавичюса в Панаме, и о связанных с Россией переводах средств офшорных компаний, когда использовались счета в обанкротившемся литовском банке Ukio bankas.

В Центре анализа рисков работают 7 сотрудников ГНИ и Службы расследования финпреступлений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.