Как сообщили в передаче Uppdrag Granskning, денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон (5,8 млрд евро). Среди них есть перечисления от фирм, которые засветились в громких скандалах: российском "деле Сергея Магнитского" и истории об азербайджанской отмывочной, с помощью которой отмывались богатства, незаконно полученные элитой Азербайджана.
По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015.
В расследовании участвовал латвийский центр Re:Baltica, который убедился, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у надзирающих учреждений и банка.
У эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более десяти эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а временами десятки миллионов долларов.
Как в Эстонии, так и в Латвии (в также в Швеции) Swedbank ответил на озвученные подозрения стандартным комментарием, в котором отсутствует ответ по существу: "Мы не терпим отмывания денег и считаем его крайне серьезным преступлением. В современном банковском деле это безусловно один из самых серьезных вызовов, с которыми мы боремся. Для отмывания полученных незаконным путем денег, постоянно изобретая новые способы, пытаются использовать финансовые институты и поэтому мы придаем большое значение превентивной работе. Это для нас приоритет".
Как показало расследование SVT, через Swedbank также прошла часть отмывавшихся в связи с делом Сергея Магнитского денег.
TOP новостей
Путешественникам приходится тратиться из-за тестов на коронавирус: цены в частных лабораториях поражают (69)
Прибывающие в Литву могут пройти тест на коронавирус в...
Эпидемия. Дорогой вакцинации. Надежен ли спутник? (715)
В случае катаклизма лучше выбирать надежных...
Литовская полиция будет патрулировать в Интернете: что это значит? (140)
Виртуальный патруль - это новый инструмент литовской...
Белорусская баскетболистка Елена Левченко: если ты не знаешь, что происходит, то лучше молчи (22)
"Я помню, что я приходила на тренировки, мне тренер...
Конца карантина не видно, но литовцы уже планируют путешествия: прогнозируют рост цен (6)
Очевидно, люди уже очень соскучились по путешествиям....