Журналисты шведской корпорации телерадиовещания SVT провели расследование и выяснили, что около 50 клиентов Swedbank связаны с подозрительными операциями на счетах. В основном это компании неизвестных лиц из других стран, у которых есть счета в отделениях банка в Эстонии, Латвии и Литве. Согласно подсчетам, речь идет о переводе 40 млрд. крон (4,3 млрд. долларов США, или 3,79 млрд. евро) между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank.
Представитель Swedbank Габриэл Францке Родау сказал DELFI, что банк уже предпринял необходимые действия, но из соображений конфиденциальности никакие подробности представить не может. В частности это касается и клиентов, в связи с действиями которых банк обратился в правоохрану.
"Отмывание денег - тяжкое преступление, это один из самых сложных вызовов, с которым сталкивается финансовый сектор. Поэтому пресечение и профилактика отмывания денег - один из приоритетов нашего банка. Получив информацию о подозрительных сделках и неясном происхождении средств, мы всегда предпринимает соответствующие действия. Мы доверяем нашим банковским системам и процессам, которые используем для превенции отмывания денег.
В любом случае Swedbank не может комментировать информацию, связанную с конкретными клиентами. Мы должны выполнять требовании конфиденциальности, а также руководствоваться установками превенции отмывания денег и финансирования террористов, определяющие порядок огласки такой информации. Также незаконно информировать клиентов или третьи стороны о том, что данные о них были переданы правоохране", – сказано в комментарии.
Swedbank также заверил DELFI в том, что эта ситуация никак не влияет на повседневную работу банка.
TOP новостей
В Литве часть школьников сможет вернуться в школы, разрешено общаться одиноким людям (16)
В среду правительство Литвы внесло коррективы в...
Правительство Литвы не одобрило введение 13-й пенсии (99)
Правительство Литвы 20 января не одобрило введение 13-й...
Экономист: Литва первой из Балтийских стран достигнет докризисного уровня (92)
Экономика Литвы одной из первых в Балтийских странах в...
Успасских был исключен из группы либералов Европарламента (12)
20 января европарламентарий из Литвы , лидер Партии...
Приехавшие на взморье получили штрафы и не от полиции (28)
Теоретически жители Клайпедского района могут гулять...