"Во всех случаях был выполнен анализ сообщений и были приняты решения о дальнейших действиях в соответствии с положениями Закона о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Досудебные расследования не начинались", – сообщила BNS пресс-секретарь СРФП Модеста Зданаускайте.
По ее словам, СРФП постоянно следит за рынком и выполняет анализ информации литовских финансовых учреждений и прочих субъектов.
В четверг авторы международного журналистского расследования сообщили, что за последнее десятилетие через литовское подразделение Danske Bank переводились большие суммы денег сомнительного происхождения. Расследование основывается на утечке BuzzFeed News.
Когда в публичное пространство попали сообщения о пробелах в превенции отмывании денег Danske Bank, сначала в основном говорили о подразделении в Эстонии. После скандала с отмыванием денег Danske Bank в прошлом году принял решение остановить деятельность в Балтийских странах.
Ведомства США проводят расследование в отношении действующих в Литве скандинавских банков (34)
Литовские парламентарии намерены выяснить ситуацию с...
TOP новостей
Российский политик: страны Балтии - пример того, как можно жить без советской империи (495)
Литва отмечает тридцатилетие январских событий 1991...
Ландсбергис: ЕС следует рассмотреть вопрос введения санкций в отношении России из-за Навального (57)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Возвращение Навального в Россию: задержали при прохождении паспортного контроля (385)
Оппозиционер Алексей Навальный , более четырех месяцев...
Литва и еще 5 стран призывают Брюссель надавить на BioNTech/Pfizer: это ставит под угрозу процесс вакцинации (191)
Литва и другие Балтийские и Северные страны в пятницу...
Профессор Чаплинскас: не поддерживаю предложение продлить карантин до апреля (7)
Эксперт по инфекционным заболеваниям, профессор...