Нити потрясшего мир скандала ведут и в Литву

В руки журналистов попало больше 11 млн. электронных писем, списков акционеров, финансовых отчетов, копий паспортов, документов компаний, выяснилось, как богачи и представители власти пользовались оффшорными компаниями налогового "рая" для своей выгоды.

Международный консорциум журналистских расследований (angl. International Consortium of Investigative Journalists) обещал предать огласке все документы в начале мая, однако уже сейчас видны связи и со странами Балтии.

Латвийский национальный транслятор сообщил, что страна готовится к принятию еще одной порции слитых документов. Предполагают, что в новостях появятся и известные в Латвии фамилии.

Как видно на карте Panama Papers, напечатанной в The Irish Times, связанные с компанией лица и объекты есть как в Литве, так и в Латвии и Эстонии.

Судя по карте, с Литвой связаны 33 компании, 2 клиента, 3 получателя выгоды и 26 акционеров. В Латвии и Эстонии эти цифры более впечатляющие.

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) утверждает, что сейчас проверяет информацию в связи с незаконными операциями через оффшорные компании.

Однако в ответе DELFI СРФП указала, что не получены данные об участии граждан Литвы в упомянутых финансовых операциях.

В ответе СРФП упоминаются 33 оффшорные компании, сказано, что у них были счета в банке Ūkio bankas.

Перевод предприятий в оффшорные компании – не новинка не небосклоне литовского бизнеса. И Панама не чужда литовским бизнесменам.

Центр реестра в ответе DELFI указал, что на данный момент акционеры 24 литовских компании - юридические лица в Панаме. Популярны также Белиз, Каймановы острова, Бермуды.