aA
В воскресенье появилась информация о действиях панамской юридической компании Mossack Fonseca. После утечки документов в СМИ были опубликованы документы, указывающие на то, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.
Ūkio banko pastatas Kauno senamiestyje
Ūkio banko pastatas Kauno senamiestyje
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

В руки журналистов попало больше 11 млн. электронных писем, списков акционеров, финансовых отчетов, копий паспортов, документов компаний, выяснилось, как богачи и представители власти пользовались оффшорными компаниями налогового "рая" для своей выгоды.

Международный консорциум журналистских расследований (angl. International Consortium of Investigative Journalists) обещал предать огласке все документы в начале мая, однако уже сейчас видны связи и со странами Балтии.

Латвийский национальный транслятор сообщил, что страна готовится к принятию еще одной порции слитых документов. Предполагают, что в новостях появятся и известные в Латвии фамилии.

Как видно на карте Panama Papers, напечатанной в The Irish Times, связанные с компанией лица и объекты есть как в Литве, так и в Латвии и Эстонии.

Судя по карте, с Литвой связаны 33 компании, 2 клиента, 3 получателя выгоды и 26 акционеров. В Латвии и Эстонии эти цифры более впечатляющие.

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) утверждает, что сейчас проверяет информацию в связи с незаконными операциями через оффшорные компании.

Однако в ответе DELFI СРФП указала, что не получены данные об участии граждан Литвы в упомянутых финансовых операциях.

В ответе СРФП упоминаются 33 оффшорные компании, сказано, что у них были счета в банке Ūkio bankas.

Перевод предприятий в оффшорные компании – не новинка не небосклоне литовского бизнеса. И Панама не чужда литовским бизнесменам.

Центр реестра в ответе DELFI указал, что на данный момент акционеры 24 литовских компании - юридические лица в Панаме. Популярны также Белиз, Каймановы острова, Бермуды.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.

TOP новостей

За два месяца в Литве зарегистрировано 1200 реакций на вакцину от коронавируса (3)

Государственная служба качества лекарственных средств...

Вильнюсец рассказал о вакцинации дедушки с бабушкой: вызов ждал на каждом шагу (45)

Вильнюсец Томас недавно возил своих дедушку и бабушку...

Глава МВД Литвы: с середины марта изменится порядок мобильности (4)

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 4 марта...