Как сообщает Каунасская окружная прокуратура, это дело связано с начатым в сентябре 2006 года следователями Каунасского следственного управления Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) досудебным расследованием о легализации приобретенных преступным путем денег и имущества, а также о подделке документов.
В ходе расследования было установлено, что из уже не осуществляющего деятельность российского банка Discount через один австрийский банк-корреспондент на счета офшорных зарубежных предприятий в банке Ukio bankas в различной иностранной валюте было переведено более 40 млн. литов.
В июле 2012 года Каунасский окружной суд признал бесхозным имуществом 31 млн. 956 тыс. литов, находившиеся на счетах в Ukio bankas. Эти деньги тоже переданы в собственность государства.
В прошлом году из-за неплатежеспособности был закрыт и сам Ukio bankas.
TOP новостей
Письмо представителя малого бизнеса в Литве: долг 4000 евро, жить не на что (46)
"На сегодняшний день моим детям нечего есть, никакой...
В скором времени вакцину от коронавируса доставят в нужном количестве, тогда и появится риск все испортить (38)
Вероятно, в апреле или в мае этого сделать прививку от...
В России проходят акции в поддержку Навального: массовые задержания, есть пострадавшие задержана Юлия Навальная (633)
По всей России в субботу проходят акции протеста в...
В Литве - акции в поддержку Алексея Навального Задержан мужчина без маски и с флагом "ДНР" (998)
В России в субботу начались акции в поддержку Алексея...
Министры стран Балтии призывают ЕС принять санкции в отношении России за задержание участников протестов (99)
Министры иностранных дел стран Балтии осуждают...