aA
Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, который незаконно вывел из страны больше 20 миллионов долларов. Деньги он отправлял переводами в Латвию.
Гражданин РФ перевел в Латвию 21 миллион долларов: российская таможня начала расследование
© Reuters/Scanpix

Как отмечает новостное агентство "Восток-Медиа", чтобы переслать валюту в другую страну, предприимчивый мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. Женщина за вознаграждение должна была в качестве директора подписывать бумаги. Одной из них стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов.

В соответствии с контрактом предприниматель оформил паспорт сделки и в течение пяти месяцев сделал 101 перевод на сумму около 21 миллиона долларов США.

Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, в этот период иностранная фирма услуги по перевозке не оказывала. По закону "О валютном регулировании и валютном контроле" предприниматель должен был вернуть деньги на свои банковские счета, но делать это он не планировал, поскольку специально выводил финансы из страны.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и крупный денежный штраф.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv

TOP новостей

Лукашенко: приостановка калининградского транзита сродни объявлению войны Путин пообещал передать Беларуси "Искандеры"

Александр Лукашенко на встрече с российским...

Министр обороны о результатах встречи Лукашенко и Путина: Литва и НАТО готовы

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас...