Об этом Банк Литвы заявил после того, как во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в Балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.
"У Банка Литвы нет информации о том, что Swedbank мог участвовать в сделках отмывания денег. Это подтвердили и коллеги из органов надзора Эстонии и Швеции (...) Мы внимательно следим за положением и будем оценивать его в сотрудничестве как с ведомствами, так и с правоохранительными органами других стран. При необходимости будут приняты меры", – отметил в пресс-релизе директор Слжубы надзора Центробанка Витаутас Валвонис.
Банк Литвы напоминает, что почти год назад он провел инспекцию Swedbank – оценивалось и то, как банк соблюдает правовые акты, регламентирующие превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.
"Были выявлены определенные несоответствия, связанные с процедурами, за это ЦБ предупредил банк и обязал устранить недостатки. Swedbank это сделал – исправил недостатки к указанному сроку", – утверждает Банк Литвы.
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы объяснил, почему не стоит ждать послаблений (33)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис пояснил, почему...
Премьер-министр Литвы: пока нет массовой вакцинации, у привитых не может быть привилегий (39)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 2 марта...
Эксперты пока не рекомендуют менять карантинный режим в Литве (6)
Совет экспертов, консультирующий правительство Литвы ,...
Умер главный редактор газеты "Экспресс-неделя" Юрий Строганов (16)
2 марта в Вильнюсе на 70 году жизни скончался журналист,...
В Литве установили еще 25 случаев британского штамма коронавируса (5)
Национальная лаборатория отдела общественного...