Этот представитель правоохранительных органов, данные которого засекречены, помог поймать работающего в одной московской компании, но живущего в Йошкар-Оле хакера. Константин Кондратьев был задержан в Вильнюсе в ходе секретной операции, проведенной Литовским бюро криминальной полиции.

Кондратьев попался с 75 000 евро – деньги ему передал засекреченный агент полиции. Правда, деньги не были настоящими – опасаясь возможных нестыковок, криминалисты решили передать фальшивые евро.

Живущий в России Кондратьев специально отправился в Литву за деньгами – их незаконно перевели из одной итальянской благотворительной организации. Однако эта сумма - только капля в море, по сравнению с тем, сколько россияне планировали легализовать через литовские банки.

Как найти людей, которые за проценты согласятся обналичить крупные суммы краденных денег? И не любых – надежных людей, которые не испугались бы полиции. Российские хакеры искали в странах ЕС подходящих для сотрудничества людей - "дропов".

Россияне часто приезжали в Литву – во время одного из таких визитов гражданин России, представившийся предпринимателем Олегом, в вильнюсском ночном клубе познакомился с сотрудником полиции. Правда, тот скрыл от него этот факт.

Мужчины говорили на разные темы, потом россиянин поинтересовался, не хочет ли он заработать. Предложение полицейского заинтересовало – его собеседник ничего конкретного не сказал, только упомянул, что надо учредить и администрировать юридические компании.

Поняв, что ему предложили незаконную деятельность, полицейский согласился. Через несколько дней "партнер" позвонил ему по скайпу и сказал, что тот должен учредить компанию в Вильнюсе или офшорную компанию, через счета которой можно обналичить деньги. Но детально ничего не объяснил, велел звонить другому человеку, который все расскажет.

Во время беседы с другим человеком, криминалист узнал, что люди занимаются незаконной деятельностью – обналичивают средства, пользуясь счетами, открытыми в литовских банках. Ему сказали, что сначала будут переведены от 100 000 до 200 000 евро.

"Когда деньги будут обналичены, сделаем перерыв, а потом возобновим деятельность", – сказал россиянин.

Во время следующей беседы криминалист сказал россиянам, что в Литве деньги можно перевести не только через счета компаний, но и через счета частных лиц. Такое предложение россиянина удовлетворило.

"Он попросил меня узнать, может ли иностранец, подавший заявку на вид на жительство, сразу же открыть счет в литовском банке, на который можно переводить деньги и пользоваться ими", – сказал криминалист.

"Когда я сказал, что литовские банки не требуют объяснять происхождение суммы до 15 000 евро, он заявил, что надо искать иные способы, поскольку минимальный перевод будет составлять 100 000 евро", – сказал он.

За незаконно обналиченные средства криминалисту обещали 15% от переведенной суммы.

Криминалист открыл в банке два счета, а позже узнал, что на них переведут деньги из французского и немецкого банков. Но их так и не перевели, поскольку люди, которые должны были это сделать, узнали, что Литва входит в число стран с Европы с ужесточенным порядком денежных переводов.

"Он спрашивал меня, не мог бы я открыть компанию и счет в другой стране - – Эстонии, Польше, Италии", – сказал сотрудник полиции.

С россиянином криминалист общался несколько месяцев, потом тот приехал в Литву.

Во время встречи в гостинице Šarūnаs он рассказал больше – что несколько лет назад через один литовский банк осуществлял операции по отмыванию денег.

"Все находящиеся в банке деньги застрахованы, поэтому если они пропадают в виртуальном пространстве, ущерб погашает страховая компания – хотя деньги пытаются искать, но в большинстве случаев их невозможно отследить", – сказал россиянин.

Он признал, что больше всего на похищении денег зарабатывают хакеры: "Они создают программы, и забирают около 70% всей суммы, но если система действует слажено, то уменьшают процент до 50%. Оставшееся делят между собой посредники и те, кто обналичивает деньги".

После этого разговора работающий под прикрытием полицейский получил первое задание – ему перевели почти 50 000 евро, но деньги не попали на его счет. Еще через несколько дней ему сообщили, что ему перевели 12 500 и 70 000 евро. Но и эти деньги на счету литовца не появились.

Россиянин не мог в это поверить, даже требовал дать коды подключения к э-банкингу. Вместо этого криминалист выслал ему выписку из банка, свидетельствующую, что деньги на счет не поступали. Через несколько дней криминалисту сообщили, что на его счет перевели 89 969 евро.

Но и эти деньги на счету долго не появлялись – потребовалась почти неделя, пока они стали видны.

После этого с криминалистом связался Кондратьев из Йошкар-Олы, друг россиянина, с которым он прежде общался.

"Когда я сказал, что деньги на счету, он велел немедленно снять их", - рассказал криминалист.

Кондратьев отправился за деньгами в Вильнюс. Криминалист встретился с ним в аэропорту.

"Он сказал, что в тот же вечер планирует вылететь в Москву или другую европейскую страну, но я предложил ему обсудить дела в гостинице Šarūnas, – рассказал криминалист. – По дороге в гостиницу Кондратьев сказал, что переведенные ранее деньги еще не попали на мой счет, но еще могут появиться. Он отметил, что хотел бы за неделю три раза перевести по 90 000 евро, а чтобы ему каждый раз не пришлось летать за ними в Вильнюс, то с помощью фиктивных финансовых документов их можно перевести в Москву".

По словам криминалиста, россиянин указал, что для "отработки" системы перевода денег потратили немало времени и средств, а переведенная сумма только покроет расходы на нее.

"Он сказал, что подготовка отняла около года, сейчас все хорошо, они изучили систему и процедуры, перспективы хорошие, – сказал полицейский. – Россиянин рассказал, что при работе с Европой возникает немало проблем, бывает, что они видят как деньги сдвинулись, но застряли в банковской системе. Тогда эти деньги пытаются "пропихнуть", но это не всегда получается".

Россиянин уверял, что при хищении чужих средств главное - время, дорога каждая секунда.

Он сказал, что за один раз могут перевести до 490 000 евро.

Из беседы с Кондратьевым криминалист понял, что он и является автором программы, с помощью которой воруют деньги, а его товарищ, с которым он общался по скайпу - занимается "логистикой", организует обналичивание денег.

"Я - генератор идей", – сказал Кондратьев, отметив, что на этот раз сам проехал за деньгами, поскольку хотел ознакомиться и выяснить всю схему, чтобы позже не было ненужных вопросов.

Он признал, что в будущем придется передавать деньги некоторым литовским компаниям, работающим с Россией – так будет проходить бартерный обмен, поскольку в Литве есть литовские компании, которым нужны и рубли и евро.

После беседы Кондратьев спросил, где деньги.

"Я сказал, что они в безопасном месте и попросил полчаса подождать, а когда приехал и передал сумку с деньгами, нас задержала полиция", – сказал криминалист.

Кондратьев этого не ожидал. В следственном изоляторе он признал, что знал о незаконном происхождении денег, за которыми приехал. Однако он отрицал свою связь с их переводом на счет – якобы поехать за деньгами его просил друг.

Кондратьев уверял, что приехал в Вильнюс, чтобы встретиться с партнером товарища по бизнесу, он должен был уверить литовца в том, что в будущем на его счета будут переводить по 250 000-500 000 евро.

"Но я не знал, откуда эти деньги, я сожалею, что знаю об их незаконном происхождении, я согласился помочь другу", – сказал россиянин.

Под арестом он провел 275 дней – столько длилось расследование. А уголовное дело закончилось судебным приказом – поскольку россиянин свою вину признал, ему назначили штраф в размере 550 МПУ (20 713 евро).

Каждый день, проведенный Кондратьевым в СИЗО, приравняли к 75,32 евро, поэтому его сразу же освободили, считается, что наказание он отбыл.

От ответственности не уйдут и сообщники Кондратьева, правда, литовская правоохрана не может их поймать.

Какую схему использовали российские хакеры для завладения чужими деньгами? Президент Итальянской организации, помогающей инвалидам, указал полиции в Венеции, что после исчезновения денег со счетов программисты проверили компьютеры и выяснили, что по электронной почте пришло письмо с вирусом.

"Быть может, эта программа генерировала страницы, которые напоминают реальные страницы э-банкинга", – сказал глава благотворительной организации.

По его словам, именно в то время, когда пропали деньги, ассистент пыталась подключиться к э-банкингу, вводила защитные коды, но ей подключиться не удалось – вероятно, хакеры воспользовались кодами, которые она вводила.

Однако исчезновение денег скоро было замечено – банковские служащие информировали об этом работников организации. Но хакерам удалось перевести деньги на литовский счет.

Поделиться
Комментарии