aA
Служба финансовых преступлений (СФПР) сообщила, что при сотрудничестве с литовскими финансовыми учреждениями и иностранными подразделениями финансовой разведки преградила путь возможной международной схеме отмывания денег.
СФПР: путем отмывания денег надеялись легализовать 2,9 млн. евро
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Благодаря этой схеме в Литве и других государствах пытались легализовать 2,9 млн. евро.

СРФП выявила, что на литовский банковский счет германской компании, которая занимается инвестициями в ценные бумаги, из Грузии было переведено 2,9 млн. евро. Позднее, как предполагается, часть суммы должна была быть переведена в Нигерию. В связи с подозрениями в отмывании денег было применено ограничение прав собственности - средства были арестованы.

СРФП выясняет происхождение средств, переведенных из Грузии, выявляет лиц и компании, которые участвовали в этой схеме отмывания денег.

Этим расследованием руководит Каунасская окружная прокуратура.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.

TOP новостей

Вице-министр рассказала, сколько еще будут держаться высокие цены на электричество в Литве  завершение либерализации рынка отложат до выборов

Высокие цены на электричество в Литве могут держаться...

Эфир Delfi: белорусская певица Аня Шаркунова, двойная эмиграция и дорога домой

В студии Delfi - белорусская певица Аня Шаркунова. На днях...

После нового скачка больных COVID–19 рассказали, где ситуация хуже всего

За минувшие сутки в Литве установили 2832 новых случаев...

В Литве второй раз в этом году фиксируют стихийную жару

В Литве второй раз в этом году фиксируют стихийную...