Криптомиллионер Аршаускас попал в поле зрения СРФП: начато расследование

27 сентября появилась информация о том, что Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) проводит расследование возможной "теневой" деятельности предпринимателей, которые майнят криптовалюту. По сведениям DELFI, криптомиллионера Паулюса Аршаускаса опросили как специального свидетеля. В поле зрения СРФП оказался не только Аршаускас, который является финансовым директором компании Ramigna, но и ее официальный руководитель Арминас Гужаускас. Статус спецсвидетеля означает, что в любой момент, если будут получены доказательства, такой свидетель станет подозреваемым.

На днях следователи СРФП провели больше 15 обысков в Вильнюсе и Каунасе – в помещениях компании, в заме майнинга, который находится в бывшем бассейне, в домах у руководителей и работников компании, в их автомобилях.

По предварительным данным, действующая в Вильнюсе компания, которая заявляет, что успешно майнит криптовалюту (биткоины) и эфириум, может скрывать свои реальные доходы от налоговиков.

Расследование проводят по 222 ст. УК и 220 ст. УК.

Это одно из первых в Литве дел, связанных с добычей криптовалюты и возможным сокрытием налогов.

С самим Аршаускасом DELFI связаться не удалось.

Летом Аршаускас устроил для журналистов DELFI экскурсию по компании.