Как сообщила СРФП в понедельник, были выявлены несколько граждан Нигерии, обучающихся в высших школах, которым были выданы разрешения на временное проживание в Литве. Некоторые из них уже закончили обучение и покинули Литву, а один гражданин этой страны продолжает учебу в Каунасе и обладает временным видом на жительство.
Есть подозрения в том, что один из них мог воспользоваться семью документами, удостоверениями личности, выданными на разные имена граждан Ганы и Нигерии.
Есть подозрения в том, что в фальшивых паспортах была фотография одного и того же лица, однако имена и фамилии, вписанные в документы, разные. Следователи СРФП Каунасского округа провели обыски в Каунасе и Клайпеде, в ходе которых были обнаружены документы отправки и получения денег.
Сейчас проводится досудебное расследование, ставшее результатом анализа СРФП подозрительных денежных потоков в Литве. Эти денежные переводы осуществляли граждане африканских государств. Лица, желающие скрыть происхождение денег, находят и нанимают подставных лиц (англ. money mule - "прачечная") для выполнения денежных операций.
TOP новостей
"Поддельный" представитель Навального c "лицом" Волкова пытался провоцировать политиков стран Балтии поверили не все (13)
Убедительно выдававший себя за руководителя штаба...
Глава Минздрава Литвы: наступает время, когда коронавирус будем считать обычной болезнью, грядут перемены (53)
Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что Литва...
Правительство Литвы о "паспорте возможностей": осталось решить существенный вопрос (29)
В понедельник Минздрав и Министерство экономики и...
"Delfi Главное" с Владимиром Миловым: обращение Путина, протесты в России, БелАЭС под боком Литвы, "заговор" против Лукашенко (62)
C cоратником российского оппозиционера Алексея...
Сектор кафе и ресторанов в Литве оживает, но открываются не все (4)
В центре Каунаса рядом с кафе и ресторанами на улице...