Как сообщила СРФП в понедельник, были выявлены несколько граждан Нигерии, обучающихся в высших школах, которым были выданы разрешения на временное проживание в Литве. Некоторые из них уже закончили обучение и покинули Литву, а один гражданин этой страны продолжает учебу в Каунасе и обладает временным видом на жительство.
Есть подозрения в том, что один из них мог воспользоваться семью документами, удостоверениями личности, выданными на разные имена граждан Ганы и Нигерии.
Есть подозрения в том, что в фальшивых паспортах была фотография одного и того же лица, однако имена и фамилии, вписанные в документы, разные. Следователи СРФП Каунасского округа провели обыски в Каунасе и Клайпеде, в ходе которых были обнаружены документы отправки и получения денег.
Сейчас проводится досудебное расследование, ставшее результатом анализа СРФП подозрительных денежных потоков в Литве. Эти денежные переводы осуществляли граждане африканских государств. Лица, желающие скрыть происхождение денег, находят и нанимают подставных лиц (англ. money mule - "прачечная") для выполнения денежных операций.
TOP новостей
Депутат: не обязательно Пасха в Литве будет проходить в удаленном формате (21)
До Пасхи в Литве остался месяц. Возможно ли, что ее...
Экс-президент Литвы: процесс вакцинации в стране неконтролируемый (64)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте...
"Cкорее рак на горе свистнет": Литва не будет рассматривать требование Беларуси выдать Тихановскую (435)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Советник премьер-министра Литвы: надеемся, что летом можно будет вернуться к нормальной жизни (41)
Карантин в Литве был ужесточен 16 декабря 2020 года,...
Реакция жителей на запрет курения на балконах: лучше бы они по-прежнему курили там (54)
В законе появились нелогичные моменты: курить на своем...