Крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — тем временем еще три года назад предупреждал банк Danske, что приемлемо обслуживать только каждого десятого клиента эстонского филиала, передает "Актуальная камера" со ссылкой на издание Financial Times.
Deutsche Bank прекратил отношения с эстонской дочкой Danske, поскольку происхождение средств на счетах нерезидентов вызывало беспокойство.
Один из высокопоставленных работников Deutsche Bankа советовал Danske прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.
Напомним, расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал Danske банка в 2007-2015 годах касается транзакций объемом в 150 миллиардов долларов.
TOP новостей
Путешественникам приходится тратиться из-за тестов на коронавирус: цены в частных лабораториях поражают (68)
Прибывающие в Литву могут пройти тест на коронавирус в...
Эпидемия. Дорогой вакцинации. Надежен ли спутник? (695)
В случае катаклизма лучше выбирать надежных...
Литовская полиция будет патрулировать в Интернете: что это значит? (123)
Виртуальный патруль - это новый инструмент литовской...
Белорусская баскетболистка Елена Левченко: если ты не знаешь, что происходит, то лучше молчи (21)
"Я помню, что я приходила на тренировки, мне тренер...
Конца карантина не видно, но литовцы уже планируют путешествия: прогнозируют рост цен (6)
Очевидно, люди уже очень соскучились по путешествиям....