Теперь, чтобы обменять валюту на сумму выше 15 тысяч рублей, будет необходимо предоставить не только паспорт, но и анкетные данные. Таким образом, операции по обмену валюты будут проходить не по упрощенной идентификации клиента, а по полной.
В анкете необходимо указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также «иные сведения по усмотрению кредитной организации».
Положение «Об идентификации кредитными организациями клиентов... в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» Центробанк издал еще 24 декабря. Новые правила как раз вступали в силу с 27 декабря.
Раньше для того, чтобы поменять валюту на сумму свыше 15 тысяч рублей, нужно было только показать паспорт.