aA
Задержание шести граждан России, одного украинца и их испанского адвоката в ходе операции под кодовым названием "Ростовщичество" произошло во вторник, 28 июня, в каталонской провинции Таррагона на востоке Иберийского полуострова.
В Испании задержаны россияне по подозрению в отмывании 62 млн евро
© AP/Scanpix

Представитель Гражданской гвардии, испанской жандармерии, отказался назвать DW фамилии задержанных, поскольку на операцию, которая проводится под руководством отдела прокуратуры по борьбе с коррупцией и Европола, наложен гриф секретности.

Вместе с тем, он сообщил, что в ходе оперативных мероприятий, начавшихся во вторник в шесть часов утра по местному времени, принимали участие 180 сотрудников. Ими были проведены 19 обысков, наложен арест на 191 единицу недвижимости и 142 банковский счета, принадлежащих подозреваемым. Недвижимость, в основном, расположена в городах Реус, Салоу и Камбрилс.

По словам представителя правоохранительных органов, все задержанные "подозреваются в принадлежности к группировке, занимавшейся в Испании отмыванием капиталов преступного характера, поступавших из России, путем вложений в недвижимость". С этой целью ими была создана "коммерческая структура, за работой которой надзирали еще два гражданина РФ". Они время от времени приезжали в Испанию. Считается, что группировка отмыла в Испании 62 миллиона евро.

Гражданский гвардеец рассказал также, что в ходе оперативных мероприятий, проводившихся до задержаний подозреваемых в течение нескольких месяцев, было установлено, что "московские инспекторы", которые в настоящее время не находятся в Испании, "связаны с высшими руководящими кругами России", в частности, видными деятелями партии "Единая Россия". Конкретные фамилии собеседник DW не привел, ссылаясь на интересы расследования.

Представитель Гражданской гвардии сообщил также, что задержанные подозреваются и в связях с обосновавшимися в Испании представителями колумбийских наркокартелей "Кали" и "Меделлин".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Коронавирус в Литве: 2354 новых случая и 26 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2354 новых случая...

Опрос: молодые люди в Балтии хотят получать не менее 800 евро в месяц (44)

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет в странах Балтии...

За минувшие сутки пограничники не впустили в Литву 120 мигрантов (10)

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили...