По их данным, федеральные следователи и Минфин США обратились в Центральный банк Кипра за информацией о FBME еще в ноябре. Один из источников издания уточнил, что запрос ФБР, похоже, был связан с продолжающимся в США расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении бывшего главы предвыборного штаба президента страны Дональда Трампа Пола Манафорта. В октябре этого года Манафорту были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в зарубежных банках.
В Центральном банке Кипра отказались комментировать сообщения о запросе ФБР. В офисе Мюллера также отказались делать какие-либо заявления. В свою очередь, владельцы FBME ранее решительно отвергли обвинения в том, что банк являлся каналом для отмывания незаконных средств, а также был причастен к какой-либо другой преступной деятельности.
The Guardian удалось ознакомиться с внутренним отчетом ЦБ Кипра о FBME от 2014 года. Из него следует, что кредитная организация имела деловые отношения с несколькими россиянами, занимающими "политически чувствительные" позиции, и что примерно половина клиентов банка были гражданами РФ. В их числе, в частности, упоминаются "близкий к Путину" Владимир Смирнов и "член политической партии Путина" Александр Шишкин. Еще одним клиентом данного банка, по данным СМИ, являлся российский олигарх Михаил Прохоров.
Банк FBME в 2016 году попал под санкции США, в результате чего ему было запрещено работать на территории Соединенных Штатов, сотрудничать с американскими кредитными учреждениями, а также использовать доллары США. Эти меры, по сути, привели к закрытию банка.
Помимо FBME власти США, по данным The Guardian, запросили информацию о Deutsche Bank. Он являлся банком-корреспондентом для FBME, а также является "крупнейшим кредитором Трампа", отмечает СМИ.
Источник издания сообщил, что команда спецпрокурора США Мюллера запросила информацию о немецком банке еще осенью. В самом Deutsche Bank утверждают, что не ведут дел с FBME с 2014 года.
TOP новостей
Победители на муниципальных выборах в Литве – социал-демократы, представители политических комитетов
По итогам завершившихся выборов мэров и в...
Эфир Delfi: в Литве выбрали мэров и советы — кто победил, что показал второй тур?
Подводим итоги состоявшихся в Литве в воскресенье...
Философ Кураев: патриарх Кирилл низводит православную церковь к уровню племенной религии
С Андреем Кураевым, известным российским философом и...
На выборах мэра Вильнюсского района сенсационно победил Роберт Духневич
После подсчета голосов на всех избирательных участках...
Политолог: несмотря на победу Бенкунскаса в Вильнюсе, эти выборы консерваторы проиграли
В минувшее воскресенье в Литве состоялся второй тур...