В частности, счета офшорных компаний размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit Suisse и женевский филиал Deutsche Bank, пишет издание. По данным газеты, в банке Cantonale Generale de Geneve (BCGG) был открыт счет компании, которая имеет отношение к бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили. В BCGG изданию заявили, что банк не помогал своим клиентам в уклонении от уплаты налогов или в создании офшорных компаний и никогда не нарушал законы Швейцарии.
Ранее швейцарский финансовый регулятор FINMA заявил о намерении начать проверку банков страны на предмет их связей с панамской юридической фирмой Mossack Fonseca. Глава FINMA Марк Брансон 7 апреля на конференции в Берне призвал швейцарские банки бороться с отмыванием денег, сообщает Reuters. "Банки должны активно предоставлять сведения, как только они обнаружат конкретные подозрительные моменты, а не только тогда, когда медиа уже сообщили о скандале", - сказал Брансон. По его словам, Швейцария открыла расследование в отношении 20 банков страны, которые могут быть причастны к коррупционным скандалам вокруг бразильской нефтяной госкомпании Petrobras и малайзийского Национального фонда развития 1MDB.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung и ICIJ 3 апреля обнародовали расследование "Панамские досье", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
TOP новостей
С середины марта предлагают ограничивать передвижение в самоуправлениях с плохой эпидемиологической ситуацией (3)
Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям...
Представители малого бизнеса Литвы: около 40% не работающих сейчас торговцев обанкротятся (6)
С понедельника рыночные торговцы в Литве могут...
Успасских о женщинах-лидерах: мне жаль Грибаускайте (12)
Европарламентарий Виктор Успасских заявил, что...
Эксперт: если люди не соблюдают ограничение мобильности, от него стоит отказаться (12)
В Литве несколько недель количество новых случаев...
Исследование показало, сколько жителей Литвы намерены делать прививку от коронавируса (53)
Больше половины жителей Литвы в группе 16–64 лет...