aA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) visiems Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams, kredito unijoms ir akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama sumažinti pinigų plovimo ir kitų nusikalstamų veikų riziką euro įvedimo laikotarpiu.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Anot FNTT, tikėtina, kad euro įvedimo laikotarpiu gali pagausėti valiutų keitimo ir grynųjų pinigų įnešimo į sąskaitas komerciniuose bankuose ar kredito unijose operacijų. Neatmetama galimybė, kad gali būti bandoma atlikti pinigines operacijas naudojant šešėlinies, t. y. nusikalstamos ar neaiškios kilmės, pinigines lėšas.

Valiutų konvertavimo bei grynųjų pinigų įnešimo į sąskaitas operacijų pagausėjimas kelia riziką, kad finansų įstaigoms gali būti sudėtinga užtikrinti pakankamą nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną ir nuodugnią lėšų kilmės patikrą, ko reikalauja galiojantys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojantys teisės aktai.

Laikotarpiu, kai litus į eurus neatlygintinai keis ne tik bankai, bet ir kredito unijos bei „Lietuvos paštas“, FNTT rekomenduoja:

Įdėmiau stebėti į gyventojų sąskaitas įnešamų grynųjų pinigų didesnėmis sumomis operacijas, gaunant kiek įmanoma daugiau informacijos apie lėšų kilmę, atkreipiant dėmesį į fizinio asmens amžių; stebėti, ar pinigus keičiantis asmuo objektyviai gali disponuoti keičiama grynųjų pinigų suma, tikrinti gebėjimą paaiškinti lėšų kilmę ar atsakyti į kitus klausimus.

Jeigu keičiama į kitas valiutas grynųjų pinigų suma viršija 10 tūkstančių litų – nustatyti kiekvieno asmens ar įmonės atstovo, keičiančio valiutą, tapatybę iš jų pateiktų dokumentų, darant šių dokumentų kopijas;

Įdėmiau stebėti į įmonių sąskaitas įnešamų grynųjų pinigų operacijas, gauti kiek įmanoma daugiau informacijos apie lėšų kilmę, atkreipiant dėmesį į įmonės veiklos specifiką.

Tobulinti vidaus kontrolės procedūras, susijusias su klientų tapatybės nustatymu, teikti operatyvią informaciją FNTT.

Užtikrinant saugų euro įvedimą, FNTT ir toliau nuolat teiks metodinę pagalbą, organizuos susitikimus su finansų sektoriaus darbuotojais, siekiant aptarti sustiprintų prevencijos priemonių įgyvendinimą.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Šri Lankoje per Velykų pamaldas bažnyčiose ir viešbučiuose nugriaudėjo 8 sprogimai: nustatė paskutinės atakos kaltininką žuvo mažiausiai 150 žmonių (557)

Trijose bažnyčiose ir trijuose viešbučiuose Šri Lankos sostinėje Kolombe ir jo apylinkėse...

Užkalnio pusryčiai: virš šimto dolerių – tiek, kiek jūs pravalgote per mėnesį (278)

Nepykit dėl antraštės: čia iš jūsų pačių komentarų. Kai tik parašau apie restoranus, kas...

Europos mokslininkai nusitaikė į Merkurijų: tai padės ieškoti gyvybės už Žemės ribų (19)

Nors Merkurijus yra palyginti arti Žemės, tačiau tai – radikaliai kitokia planeta. „Norime...

„MoQ“ akcijomis susigundęs vilnietis kurį laiką negalėjo naudotis savo pinigais (79)

Mobiliųjų mokėjimų platformoje „ MoQ “ taikomi trys paskyrų lygiai su skirtingais apyvartų...

Siaubingos Velykos Panevėžyje: moteris nužudyta, jos draugas irgi rastas negyvas (32)

Sekmadienį, švenčiant Velykas , Panevėžio policija gavo pranešimą apie tragediją Smėlynės...

Žiniasklaidos monitoringas: dominuoja trys kandidatai, o ketvirtas skuba į traukinį (32)

Daugiau nei 900 Lietuvos žiniasklaidos priemonių analizė rodo, kad visuomenės informavimo...

Kauno meras Visvaldas Matijošaitis ir Loreta Stonkienė apie savo meilės istoriją ir ateities planus (11)

Politikas, verslininkas, vienas turtingiausių Lietuvos žmonių Visvaldas Matijošaitis neseniai...

Lemtinga diena: Ukrainoje renkamas prezidentas rinkėjas apie Zelenskį: jį suės gyvą (695)

Ukrainiečiai sekmadienį balsuoja prezidento rinkimuose, per kuriuos jie konflikto draskomos savo...

Po skalpeliu gulasi ne tik dėl grožio: kokias sveikatos problemas gali išspręsti plastinė chirurgija?

Įvairiais laikotarpiais tobulas kūnas buvo suprantamas skirtingai. Senovėje kūno idealu laikyta...

Netikėta Vlado Lašo idėja Kaunui: jei loterijoje laimi tu, laimi ir tavo kaimynai (38)

Bene kiekvienas nors kartą gyvenime yra pagalvojęs, ką nuveiktų su milijonu eurų, jei jį...