Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) visiems Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams, kredito unijoms ir akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ pateikė rekomendacijas, kuriomis siekiama sumažinti pinigų plovimo ir kitų nusikalstamų veikų riziką euro įvedimo laikotarpiu.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Anot FNTT, tikėtina, kad euro įvedimo laikotarpiu gali pagausėti valiutų keitimo ir grynųjų pinigų įnešimo į sąskaitas komerciniuose bankuose ar kredito unijose operacijų. Neatmetama galimybė, kad gali būti bandoma atlikti pinigines operacijas naudojant šešėlinies, t. y. nusikalstamos ar neaiškios kilmės, pinigines lėšas.

Valiutų konvertavimo bei grynųjų pinigų įnešimo į sąskaitas operacijų pagausėjimas kelia riziką, kad finansų įstaigoms gali būti sudėtinga užtikrinti pakankamą nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną ir nuodugnią lėšų kilmės patikrą, ko reikalauja galiojantys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojantys teisės aktai.

Laikotarpiu, kai litus į eurus neatlygintinai keis ne tik bankai, bet ir kredito unijos bei „Lietuvos paštas“, FNTT rekomenduoja:

Įdėmiau stebėti į gyventojų sąskaitas įnešamų grynųjų pinigų didesnėmis sumomis operacijas, gaunant kiek įmanoma daugiau informacijos apie lėšų kilmę, atkreipiant dėmesį į fizinio asmens amžių; stebėti, ar pinigus keičiantis asmuo objektyviai gali disponuoti keičiama grynųjų pinigų suma, tikrinti gebėjimą paaiškinti lėšų kilmę ar atsakyti į kitus klausimus.

Jeigu keičiama į kitas valiutas grynųjų pinigų suma viršija 10 tūkstančių litų – nustatyti kiekvieno asmens ar įmonės atstovo, keičiančio valiutą, tapatybę iš jų pateiktų dokumentų, darant šių dokumentų kopijas;

Įdėmiau stebėti į įmonių sąskaitas įnešamų grynųjų pinigų operacijas, gauti kiek įmanoma daugiau informacijos apie lėšų kilmę, atkreipiant dėmesį į įmonės veiklos specifiką.

Tobulinti vidaus kontrolės procedūras, susijusias su klientų tapatybės nustatymu, teikti operatyvią informaciją FNTT.

Užtikrinant saugų euro įvedimą, FNTT ir toliau nuolat teiks metodinę pagalbą, organizuos susitikimus su finansų sektoriaus darbuotojais, siekiant aptarti sustiprintų prevencijos priemonių įgyvendinimą.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Vilniaus rajono savivaldybėje – dar neregėtas nuogų moterų skandalas (113)

Vietoj to, kad darbo metu vykdytų tarnybines užduotis, dalis Vilniaus rajono savivaldybės...

Vladimiras Laučius. Sąjūdžio 30-metis – kaip vainikas ant kapo: tos valstybės jau nebėra (69)

Antonas Čechovas rašė : „Žmogus yra tai, kuo jis tiki“. Jei žmogus yra tai, kuo tiki, tai...

Geros naujienos dirbantiems: per metus atlyginimai šovė į viršų (52)

Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) darbo užmokestis (be...

Ekspertas: Rusijos nesėkmė pagaliau turi paaiškinimą (311)

Rusijos oro gynybos ginklo nesėkmė Sirijoje pagaliau turi paaiškinimą: Izraelis atskleidė, kad...

Du lietuviai tapo žvaigždėmis Italijos saloje: žmonės skandavo Lietuvos vardą (45)

Visai ne japonai geriausiai pasaulyje gamina tuną. Italijoje , mažytėje Karlofortės saloje netoli...

Pasinaudojo žinomu šūkiu: vykstant „Jamam“ kvietė į „Imam“ (2)

Prekybos centruose „Akropolis“ savaitgalį vykstant daugeliui žinomai nuolaidų akcijai...

Kriptovaliutą kasęs čekų parlamentaras: nenorėjau mirtinai sušalti (9)

Čekijos Piratų partijai atstovaujančiam parlamentarui parlamento valdžiai teko aiškintis dėl...

Internetą užkariavo viena jau dabar ikonine vadinama karališkųjų vestuvių nuotrauka: kuo ji ypatinga? (2)

Fotografas, giriamas už bene gražiausią Didžiosios Britanijos princo Harry ir amerikiečių...

Sausio 13-ąją tėvo netekęs žinomas psichologas teisme pasakė sukrečiančią kalbą: ši byla buvo numesta į paraštes (110)

Pirmadienį baigiamąją kalbą Vilniaus apygardos teisme pasakė tėvo Sausio 13 -ąją netekęs...

Cepelinų kaina Palangoje skaitytojai bado akis – tikėjosi ne to (137)

Praėjusį savaitgalį Palangoje buvo atidarytas vasaros sezonas – į kurortą suplūdo daug...