Šveicarijos bankai įtariami arabų diktatorių pinigų plovimu

Keturi Šveicarijos bankai plovė pinigus, kuriuos gaudavo iš arabų valstybių – Libijos, Tuniso ir Egipto. Apie tai pranešė Šveicarijos bankų priežiūros įstaiga FINMA, patikrinusi 20 šalies bankų. Įstaiga nepatikslino, kokie bankai įsivėlė į neteisėtas operacijas, ir nepranešė apie galimą finansininkų patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

Kaip rašo „Reuters“, FINMA tikrino Šveicarijos bankus, turinčius padalinių šalyse, kuriose neseniai buvo nuversti autoritariniai režimai. Taip pat buvo tikrinamas spėjamai arabų valdytojams priklausiusių sąskaitų saugumas.

2011 m. Šveicarijos bankai įšaldė lėšas sąskaitose, spėjamai susijusiose su buvusiu Libijos prezidentu Muammaru Gaddafi, buvusiu Tuniso prezidentu Zine’u El Abidine’u Ben Ali ir buvusiu Egipto prezidentu Hosniu Mubaraku. Iš viso buvo įšaldyta 960 mln. dolerių (2,4 mlrd. Lt).

2011 m. sausį Šveicarija areštavo Dramblio Kaulo Kranto lyderio Laurento Gbagbo lėšas. Anksčiau buvo įšaldytos jau nuverstų režimų lyderių lėšos – Filipinų Ferdinando Marcuso, Nigerijos Sani Abachos. S. Abachai priklausiusius 800 mln. dolerių (2 mlrd. Lt) po penkerių metų grąžino Nigerijos valdžiai.