aA
Pasaulio lyderiai, sporto ir kino žvaigždės bei dešimtys milijardierių buvo įvardyti ir sugėdyti per bene didžiausią visų laikų konfidencialios informacijos nutekinimą.
Mauricio Macri, Khalifa bin Zayedas al-Nahayanas, Salmanas bin Abdulazizas, Petro Porošenka, Sigmunduras Davidas Gunnlaugssas
Mauricio Macri, Khalifa bin Zayedas al-Nahayanas, Salmanas bin Abdulazizas, Petro Porošenka, Sigmunduras Davidas Gunnlaugssas
© AFP/Scanpix

Daugiau negu 100 žiniasklaidos grupių vykdytas tyrimas, apimantis 40 metų kauptus finansinius dokumentus, elektroninius laiškus ir pasų duomenis, rodo, kad kai kurie įtakingiausi pasaulio veikėjai slėpė savo pinigus ofšorinėse struktūrose.

Žemiau išvardijami pagrindiniai įtarimai, susiję su sekmadienį atliktu Panamoje įsikūrusios teisinių paslaugų bendrovės „Mossack Fonseca“ dokumentų paviešinimu:

– Bankai, bendrovės ir padėjėjai, artimi Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, slapta išpumpavo iki 2 mlrd. JAV dolerių, naudodamiesi ofšorinėmis bendrovėmis, įgydami slaptą įtaką šalies žiniasklaidos ir mašinų pramonės įmonėms. Kremlius apkaltino Tarptautinį žurnalistų tyrėjų konsorciumą (ICIJ) surengus klaidinančią „informacinę ataką“.

– Islandijos premjeras Sigmunduras Davidas Gunnlaugssonas ir jo žmona naudojosi ofšorine bendrove „Wintris Inc.“, kad nuslėptų milijonų dolerių investicijas į tris didelius bankus per finansų krizę. Jie neigia kaip nors nusižengę, bet parlamentas šią savaitę surengs balsavimą dėl nepasitikėjimo ministru pirmininku.

– Dviejų lyderių, ypatingai akcentuojančių pastangas užtikrinti didesnį skaidrumą – Kinijos prezidento Xi Jinpingo ir Britanijos ministro pirmininko Davido Camerono – šeimų nariai vienu metu turėjo ryšių su ofšorinėmis bendrovėmis.

– Keli kiti pasaulio lyderiai, tarp jų Pakistano premjeras, Saudo Arabijos karalius ir Azerbaidžano prezidento vaikai taip pat kontroliuoja ofšorines įmones.

– „Mossack Fonseca“ bendradarbiavo su bent 33 fiziniais arba juridiniais subjektais, įtrauktais į Vašingtono „juoduosius sąrašus“ dėl jų ryšių su Meksikos narkotikų kontrabandininkais, teroristinėmis organizacijomis ir neprognozuojamomis šalimis, tokiomis kaip Šiaurės Korėja. Vienas iš tų subjektų tiekė degalus lėktuvams, kuriuos, kaip teigia JAV, Sirijos režimas naudojo bombarduodamas savo piliečius.

– Tarp Panamos advokatų kontoros klientų esama finansinių piramidžių organizatorių, prekybos narkotikais baronų, mokesčių slėpėjų ir JAV verslininkas, nuteistas už „sekso turizmo“ keliones į Rusiją, kur jis santykiaudavo su nepilnamečiais našlaičiais. Šie asmenys pasirašinėdavo ofšorinių bendrovių dokumentus, jau būdami kalėjimuose.

– Dokumentuose taip pat minimas už pinigų plovimą nuteistas asmuo, tvirtinęs, kad jis organizavo 50 tūkst. dolerių neteisėtą indėlį į schemą, pagal kurią buvo mokame „Watergate“ skandalo įsilaužėliams, 29 milijardieriams iš žurnalo „Forbes“ sąrašo ir Rytų kovos menų meistrui bei kino žvaigždei Jackie Chanui.

– Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) etikos komiteto narys Juanas Pedro Damiani turėjo verslo santykių su trimis žmonėmis, apkaltintais per korupcijos skandalą, krečiantį pasaulinę futbolo organizaciją: buvusiu FIFA viceprezidentu Eugenio Figueredo ir Hugo Jinkisu ir jo sūnumi, kurie kaltinami mokėję kyšius už teisę transliuoti rungtynes Lotynų Amerikoje.

– Geriausias pasaulio futbolininkas Lionelis Messi ir jo tėvas valdo priedangos bendrovę „Mega Star Enterprises“, kuri anksčiau nebuvo žinoma ispanų tyrėjams, kurie aiškinasi Barselonos futbolo klubo puolėjo mokesčių peripetijas.

– Nuo pareigų nušalintas Europos futbolo federacijos (UEFA) vadovas Michelis Platini, šešeriems metams diskvalifikuotas nuo bet kokios futbolo veiklos dėl 2 mln. dolerių pervedimo, gauto iš buvusio FIFA prezidento Seppo Blatterio, kreipėsi į „Mossack Fonseca“, kad kontora padėtų jam administruoti vieną ofšorinę bendrovę, 2007 metais įkurtą Panamoje.

– Daugiau negu 500 bankų, jų antrinių įmonių ir padalinių bendradarbiavo su „Mossack Fonseca“ nuo 8-o dešimtmečio, perduodamos Panamos kontorai savo klientų ofšorinių įmonių steigimą ir administravimą. Šveicarijos bankas UBS įsteigė daugiau negu 1,1 tūkst., o Britanijos HSBC ir jo padaliniai – daugiau negu 2,3 tūkst. tokių bendrovių.

„Panamos popieriai“ atskleidė ofšorinių sąskaitų naudojimą turtui ir mokesčiams nuslėpti

Tarptautinio žurnalistų konsorciumo tyrimas, pagrįstas 11,5 mln. nutekintų dokumentų apie ofšorinius subjektus, atskleidžia, kaip politikai garsenybės ir kiti įtakingi veikėjai naudojasi bankais, advokatų bendrovėmis ir ofšorinėmis priedangos bendrovėmis savo turtui nuslėpti.

Vašingtone įsikūręs Tarptautinis tyrimą atliekančių žurnalistų konsorciumas (ICIJ), pelno nesiekianti organizacija, vienijanti per 100 žiniasklaidos įmonių, nurodė, kad anoniminis šaltinis nutekino didžiulį kiekį vidaus naudojimo dokumentų iš Panamoje įsikūrusios teisinių paslaugų bendrovės „Mossack Fonseca“ duomenų bazės.

Šios bendrovės, kuri yra viena didžiausių pasaulyje ofšorinių įmonių steigėjų, vienas iš įkūrėjų Ramonas Fonseca sakė, kad tie dokumentai buvo gauti neteisėtai, įsilaužus į „Mossack Fonseca“ kompiuterines sistemas, bet patvirtino, kad didelė jų dalis yra tikri. Tačiau jis neigė, kad „Mossack Fonseca“ vykdė kokią nors neteisėtą veiklą.

Kas yra ofšorinės sąskaitos?

Ofšorinės bankų sąskaitos ir kiti finansiniai veiksmai kitoje šalyje gali būti naudojami siekiant apeiti priežiūros institucijas arba išvengti mokestinių prievolių. Bendrovės ir asmenys dažnai naudojasi fiktyviomis priedangos bendrovėmis, kurios steigiamos be reikšmingo įstatinio kapitalo ir nevykdo beveik jokios veiklos, siekiant nuslėpti nuosavybę ir kitokią informaciją apie susijusias lėšas.

Kur dažniausiai steigiamos ofšorinės įmonės?

Keliolika mažų šalių ir teritorijų, tokių kaip Panama, Kaimanų salos ir Bermudai, taiko itin mažus mokesčius ir specializuojasi teikti verslo paslaugas kitose šalyse registruotiems subjektams bei tvarkyti jų investicijas.

Ofšorinių sąskaitų teisėtas naudojimas

Ofšorinės bendrovės arba patikos fondai gali būti steigiami teisėtiems tikslams, tokiems kaip verslo finansavimas, bendrovių sujungimas, turto įsigijimas arba mokesčių optimizavimas, nurodo Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF).

Neteisėtas ofšorinių sąskaitų naudojimas

Priedangos bendrovės ir kitokios gali būti neteisėtai naudojami teroristų ir kitų tarptautinių bei finansinių nusikaltimų vykdytojų, siekiant nuslėpti lėšų kilmę ir nuosavybę. Pasak ICIJ, „Mossack Fonseca“ dokumentuose esama duomenų apie 214 488 ofšorines įmones, susijusias su 14 153 klientais iš 200 šalių ir teritorijų.

Pastangos sutriuškinti mokesčių rojus

FATF ir kitos priežiūros agentūros skelbia įvertinimus, įvardijančius silpnąsias vietas kovos su pinigų plovimu ir terorizmu priemonėse konkrečiose šalyse ir teritorijose. Finansų ir teisės profesionalai yra apmokomi pastebėti potencialius pažeidimus, nes kai kuriais atvejais teisininkai ir bankininkai nežino tvarkantys neteisėtus sandorius. Europos Sąjunga taip pat suintensyvino pastangas kovoti su tarptautinių verslo subjektų mokesčių vengimu.

Ankstesni skandalai dėl ofšorinių sąskaitų

Dėl bankų slaptumo taisyklių ofšoriniai finansiniai sandoriai paprastai lieka nežinomi. Tačiau ICIJ ir kitų organizacijų atlikti nutekintų dokumentų paviešinimai 2014 metų pabaigoje atkreipė dėmesį į susitarimus dėl mokestinių lengvatų, kurias Liuksemburgas siūlydavo tarptautinėms verslo grupėms ir itin turtingiems asmenims.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Po ilgos kovos motina įrodė, kad jos 7-metė dukra nėra kalta dėl „Maximoje“ kilusio gaisro (269)

Septynmetės mergaitės motinai prireikė daugybės laiko ir jėgų, kad įrodytų, jog jos mažametė...

Vilnietis nusivylęs neseniai įsigaliojusia tvarka: tą patį mokestį turi mokėti du kartus papildyta teisininko paaiškinimu (83)

Ir vystytojai, ir fiziniai asmenys, norintys statyti namą, kuriam reikalingas statybą leidžiantis...

Lietuvoje nustatyti 72 nauji koronaviruso atvejai, mirė vienas žmogus papildyta (15)

Praėjusią parą, ketvirtadienį, Lietuvoje patvirtinta 72 nauji koronaviruso (COVID-19) atvejai,...

Paulius Gritėnas. Maršas ir demokratija (1)

Antradienį prie Seimo prasidėjo ir tris dienas tęsėsi Šeimos gynimo maršu prasidėjęs ir...

Grįžęs į Rusiją Putinas ėmėsi „ginti“ Bideną, bet užsipuolė jo atstovę (101)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas po trečiadienį Ženevoje vykusio viršūnių susitikimo...

Mačiulis paaiškino, kodėl ėjo pasveikinti maršo dalyvių: slėptis būtų buvę negražu, išeiti galvojo ir Nausėda (258)

Su „Didžiojo Šeimos gynimo maršo“ protesto dalyviais ketvirtadienį prie Prezidentūros išėjo...

Vaida Kurpienė | D+

Ką valgyti? Su Vaida Kurpiene: kenčiantiems nuo aknės ar žvynelinės – štai kaip turėtumėte maitintis

Kenčiate nuo aknės ar žvynelinės? Metas atkreipti dėmesį į tai, ką valgote. Ko negalima...

Danielius Bunkus Vilniaus centre pastebėtas su britų milijardieriumi Johnu Caudwellu: Lietuvoje vieši ir Modesta Vžesniauskaitė (91)

Milijardierius Johnas Caudwellas kartu su neseniai kūdikio susilaukusia žmona buvusia olimpiete...

Brazilija Pietų Amerikos čempionate šluoja varžovus nuo kelio, Neymaras artėja prie Pele rekordo

Pietų Amerikos futbolo čempionate raumenis demonstruoja Brazilijos rinktinė. Ketvirtadienį ji 4:0...